НБУ будет проверять участников платежного рынка дистанционно

НБУ может проверять деятельность платежных систем и перевода средств дистанционно. На период карантина или других ограничительных мероприятий регулятор предусмотрел возможность:

• осуществлять проверки объектов оверсайта, включенных в план проведения проверок, в безвыездной форме;
• коректировать план проведения проверок, учитывая фактические возможности их проведения учитывая ограничительные мероприятия.

Соответствующие нормы содержит постановление Правления Национального банка Украины от 11 сентября 2020 года №134 «О внесении изменений в Положение о порядке проведения проверок относительно соблюдения объектами надзора (оверсайта) требований законодательства Украины по вопросам деятельности платежных систем в Украине», которое вступило в силу с 18 сентября 2020 года.

Основаниями для проведения безвыездной проверки являются результаты анализа:

1. данных статистической отчетности объектов проверки;
2. информации, документов (их копий и/или извлечений из них), полученных от объектов проверки;
3. информации и документов, полученных от структурных подразделений НБУ, государственных органов, а также другой информации и документов, полученных НБУ во время выполнения им своих функций, и информации, полученной из общедоступных источников.

bank.gov.ua