Порядок організації касової роботи та захисту приміщень фінансових установ пропонують оновити

НБУ пропонує для громадського обговорення оновлення порядку організації касової роботи та захисту приміщень фінансових установ.

Зокрема, регулятор пропонує облаштувати системами технологічного відеоконтролю приміщення фінансових установ, де здійснюються касові операції. Йдеться про банки та юридичні особи, що отримали ліцензію на здійснення операцій з готівкою та здійснюють діяльність з оброблення та зберігання готівки.

Це дасть можливість підвищити якість як внутрішнього контролю з боку банків та юридичних осіб, так і контролю з боку НБУ за проведенням касової роботи, а також під час здійснення перевірок банків стосовно дотримання ними вимог законодавства з питань фінансового моніторингу та валютного законодавства.

Для цього передбачається:

• встановити заборону на виконання касових операцій у разі недотримання вимог облаштування системами технологічного відеоконтролю (зміни до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні, затвердженої постановою Правління НБУ від 25.09.2018 № 103);
• визначити вимоги до облаштування приміщень системами технологічного відеоконтролю (зміни до Правил з організації захисту приміщень банків в Україні, затверджених постановою Правління НБУ від 10.02.2016 № 63);
• врегулювати питання щодо порядку надання інспекційній групі НБУ відеоматеріалів з систем технологічного відеоконтролю в разі їх упровадження (зміни до Положення про організацію та проведення перевірок банків з питань готівкового обігу, затвердженого постановою Правління НБУ від 14.02.2022 № 16).

Відповідні норми містить проєкт постанови Правління НБУ «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань готівкового обігу» (далі – проєкт).

Щоб надати можливість банкам та юридичним особам належним чином підготуватися до виконання зазначених вимог, передбачається певний перехідний період до набрання чинності постановою після її прийняття Правлінням НБУ.

Ознайомитися з матеріалами для обговорення можна за посиланням:

• проєкт постанови Правління НБУ «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань готівкового обігу»;
• аналіз регуляторного впливу проєкту постанови;
• порівняльна таблиця.

Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються до 19 лютого 2024 року за визначеною формою.

Нагадаємо, що з серпня 2022 року діє зобов’язання для небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку, які здійснюють торгівлю валютними цінностями, мати систему технологічного відеоконтролю за обслуговуванням клієнтів.

НБУ