Порядок организации кассовой работы и защиты помещений финансовых учреждений предлагают обновить

НБУ предлагает для общественного обсуждения обновление порядка организации кассовой работы и защиты помещений финансовых учреждений.

В частности, регулятор предлагает обустроить системами технологического видеоконтроля помещения финансовых учреждений, в которых осуществляются кассовые операции. Речь идет о банках и юридических лицах, получивших лицензию на осуществление операций с наличными и осуществляющих деятельность по обработке и хранению наличных денег.

Это позволит повысить качество как внутреннего контроля со стороны банков и юридических лиц, так и контроля со стороны НБУ за проведением кассовой работы, а также при проведении проверок банков по соблюдению ими требований законодательства по вопросам финансового мониторинга и валютного законодательства.

Для этого предлагается:

• установить запрет на выполнение кассовых операций при несоблюдении требований обустройства системами технологического видеоконтроля (изменения к Инструкции о порядке организации кассовой работы банками и проведение платежных операций предоставителями платежных услуг в Украине, утвержденной постановлением Правления НБУ от 25.09.2018 № 103);
• определить требования к обустройству помещений системами технологического видеоконтроля (изменения к Правилам по организации защиты помещений банков в Украине, утвержденные постановлением Правления НБУ от 10.02.2016 № 63);
• урегулировать вопрос относительно порядка предоставления инспекционной группе НБУ видеоматериалов из систем технологического видеоконтроля в случае их внедрения (изменения к Положению об организации и проведении проверок банков по вопросам наличного обращения, утвержденного постановлением Правления НБУ от 14.02.2022 № 16).

Соответствующие нормы содержит проект постановления Правления НБУ «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины по вопросам наличного обращения» (далее – проект).

Чтобы предоставить возможность банкам и юридическим лицам должным образом подготовиться к выполнению указанных требований, предусматривается определенный переходный период до вступления в силу постановления после его принятия Правлением НБУ.

Ознакомиться с материалами для обсуждения можно по ссылке:

• проект постановления Правления НБУ «О внесении изменений в некоторые нормативно правовые акты Национального банка Украины по вопросам наличного обращения»;
• анализ регуляторного воздействия проекта постановления;
• сравнительная таблица.

Замечания и предложения к проекту принимаются до 19 февраля 2024 года по определенной форме.

Напомним, чтос августа 2022 года действует обязательство для небанковских финансовых учреждений и операторов почтовой связи, осуществляющих торговлю валютными ценностями, иметь систему технологического видеоконтроля за обслуживанием клиентов.

НБУ