Незаконний продаж сигарет без МАП: практика БЕБ

Більше за темою:

Дохід ФОП: як (не)втратити «алко-тютюнову» ліцензію

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування щодо 51-річного уродженця Вірменії. Чоловік налагодив продаж незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Під час досудового розслідування детективи встановили, що фігурант з початку року без відповідного дозволу та ліцензії на торгівлю підакцизними товарами, нелегально перепродував сигарети за завищеними цінами.

Замовлення приймав через телеграм-канали та надсилав поштою по всій Україні. Товар зберігав у складському приміщенні на вулиці Заболотного.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта та зберігання підакцизних товарів, детективи БЕБ виявили понад 1 тис. пачок тютюнових виробів. На вилучений товар, вартістю понад пів мільйона  грн, накладено арешт.

Попередня сума завданих державі збитків унаслідок несплати акцизного податку може становити десятки тисяч гривень.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт направлено до суду.

Оперативний супровід – співробітники Управління Морської охорони Державної прикордонної служби України.

Процесуальне керівництво – прокурори Одеської обласної прокуратури.

БЕБ