БЕБ продовжує викривати бізнес щодо ухилення від сплати мільйонних податків

Більше за темою:

Фінмоніторинг від НБУ: як банки виявляють схеми ухилення від сплати податків?

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві повідомили про підозру директору підприємства, який ухилився від сплати ПДВ у великих розмірах. Компанія спеціалізується на будівництві доріг та автострад. 

У ході досудового розслідування встановлено, що у 2024 році посадова особа не відобразила у податкових деклараціях надходження бюджетних коштів на суму понад 45 млн грн. Їх компанія  отримала від державного підприємства за виконання ремонтно-будівельних робіт. Внаслідок цих дій до державного бюджету не було сплачено ПДВ у сумі понад 7,5 млн грн.

У межах досудового розслідування завдані збитки повністю відшкодовано.

Дії директора компанії кваліфіковано за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)). Кримінальне провадження скеровано до суду.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура.

БЕБ