Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Розділи:
Підрозділи:
Підрозділи:
Підрозділи:

Банки будуть ретельніше перевіряти транзакції українців

09.08.2016

Контроль стає жорсткішим. Національний банк розширив перелік операцій, які банки мають вважати за підозрілі. Прискіпуватимуться в установах перш за все до клієнтів "групи високого ризику"- публічних осіб, посадовців та заможних бізнесменів. Втім, увагу банків можуть привернути навіть студенти або пенсіонери. А все, запевняють в НБУ, через зростаючий рівень злочинності.

За последнее время прогресс не стоит на месте, мошенники придумывают новые схемы отмывания денег, легализации денег. вот поэтому появилась необходимость расширить такой список, который называется рискованные финансовые операции. И Национальный Банк Украины буквально вот недавно разослал во все финансовые учреждения, в банки этот список.

Операції на незвично великі суми, регулярні перерахунки ненадійним закордонним компаніям, використання особистих рахунків не за призначенням та перекази, які з позиції банку є недоцільними, - всі такі операції незабаром фінустанови вважатимуть ризикованими. В повному списку НБУ позицій ще безліч.

Если признаки рискованных финансовых операций налицо, то банк передает данные в Госслужбу по финансовому мониторингу о такой операции. И уже эти клиентом занимается финмониторинг - проверяет, что это за операция. Если клиент оперативно предоставит документы, которые подтверждают легальность тех денег, той операции, которую он проводит, то операция разблоируется и он также продолжает работу.

Наразі персонал багатьох українських банків розгублений: нові визанчення НБУ про те, що є ризикованою операцією дуже розпливчасті. Тому поки що установи працюють за старим переліком "підозрілих" операцій та очікують на детальніші пояснення від регулятора.

Джерело: http://izvestia.kharkov.ua/tv-proekty...

Коментарі до матеріалу
Швидка реєстрація
Будьте в курсі змін і актуальних тем, задавайте питання.
Популярне
21.10.2025
Топ-20 новин минулого тижня
Найбільш цікаві новини минулого тижня ДПС змінила План-графік: які галузі та регіони перевірятимуть найбільше Актуальні питання щодо оцифрування трудових книжок: роз’яснення ПФУ Кабмін запускає новий модуль управління ризиками для перевірок бізнесу Правила заповнення трудових книжок: роз&rs...
08.09.2025
Закон № 4536 опубліковано 3 вересня: огляд основних змін
Закон № 4536 вносить зміни, зокрема, до Податкового кодексу, Закону від 08.07.2010 № 2464-VІ , Закону від 18.06.2024 № 3817-ІХ. Більшість норм Закону № 4536 набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування, тобто з 1 жовтня 2025 року. Більше за темою: Квартальна об&...
08.10.2025
Оновлено Довідник умовних кодів товарів
ДПС опублікувала оновленний Довідник умовних кодів товарів. ДПС опублікувало оновлений Довідник умовних кодів товарів. Умовний код товару Назва товару 00101 житловий будинок 00102 будівля 00103 ...
Нове
24.10.2025
Що задекларовано у Звітах про КІК за 2024 рік: огляд від ДПС
Ознайомтеся з аналітикою щодо контрольованих операцій 2024 року. Звіти подано, статистика щодо них готова. Більше за темою: Як заповнити додаток КІК КІК-звітність: подання фізособами На початок жовтня платники податків направили до ДПС 2 797 звітів про контрольовані операції за 2024 рік. Це на 11 ...
24.10.2025
Облікову ставку НБУ збережено на рівні 15,5 %
Таке рішення НБУ враховує, що, попри зниження інфляції протягом останніх місяців, інфляційні очікування залишаються високими, а проінфляційні ризики пов'язані, зокрема, зі зростанням енергодефіциту та бюджетних потреб, посилилися.  Більше за темою: Валютні послаблення від НБУ: дивіденди за 202...
22.10.2025
Кабмін розширив сфери господарської діяльності щодо закупівель для відновлення критичної інфраструктури
Розширено перелік СГ, які можуть здійснювати закупівлі для будівництва, ремонту тощо шляхом укладення договору без проведення відкритих торгів або електронного каталогу. Кого це стосується? Більше за темою: Положення про закупівлю, облік та списання пального на підприємстві Тендерне забезпечення у...
Кращі матеріали