Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Розділи:
Підрозділи:
Підрозділи:
Підрозділи:

Банки будуть ретельніше перевіряти транзакції українців

09.08.2016

Контроль стає жорсткішим. Національний банк розширив перелік операцій, які банки мають вважати за підозрілі. Прискіпуватимуться в установах перш за все до клієнтів "групи високого ризику"- публічних осіб, посадовців та заможних бізнесменів. Втім, увагу банків можуть привернути навіть студенти або пенсіонери. А все, запевняють в НБУ, через зростаючий рівень злочинності.

За последнее время прогресс не стоит на месте, мошенники придумывают новые схемы отмывания денег, легализации денег. вот поэтому появилась необходимость расширить такой список, который называется рискованные финансовые операции. И Национальный Банк Украины буквально вот недавно разослал во все финансовые учреждения, в банки этот список.

Операції на незвично великі суми, регулярні перерахунки ненадійним закордонним компаніям, використання особистих рахунків не за призначенням та перекази, які з позиції банку є недоцільними, - всі такі операції незабаром фінустанови вважатимуть ризикованими. В повному списку НБУ позицій ще безліч.

Если признаки рискованных финансовых операций налицо, то банк передает данные в Госслужбу по финансовому мониторингу о такой операции. И уже эти клиентом занимается финмониторинг - проверяет, что это за операция. Если клиент оперативно предоставит документы, которые подтверждают легальность тех денег, той операции, которую он проводит, то операция разблоируется и он также продолжает работу.

Наразі персонал багатьох українських банків розгублений: нові визанчення НБУ про те, що є ризикованою операцією дуже розпливчасті. Тому поки що установи працюють за старим переліком "підозрілих" операцій та очікують на детальніші пояснення від регулятора.

Джерело: http://izvestia.kharkov.ua/tv-proekty...

Коментарі до матеріалу
Швидка реєстрація
Будьте в курсі змін і актуальних тем, задавайте питання.
Популярне
01.07.2025
Топ-20 новин минулого тижня
Найбільш цікаві новини минулого тижня Унесено зміни до переліку територій бойових дій і ТОТ (текст наказу від 16.06.2025) Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки У Резерв+ з’являться нові можливості отримати автоматичну відстрочку Уряд затвердив зміни до Порядку нарахування Є...
20.05.2025
Актуальні рахунки для сплати податків
Інформація про реквізити рахунків, відкритих для зарахування податків, а також для сплати єдиного внеску Більше за темою: Нова форма ТТН: огляд змін Мікро, мале, середнє чи велике: навіщо треба визначати розмір підприємства Затверджуємо та оновлюємо штатний розпис: правила та нюанси Сп...
17.04.2025
З 16.04.2025 почали діяти терміни зберігання документів щодо військового обліку
Більше за темою: Накази та розпорядження: основні терміни, види і строки зберігання Строки зберігання первинних документів збільшено: чи вплине це на строки давності для перевірок Міністерство юстиції наказом від 14.03.2025 № 748/5 затвердило зміни до Переліку типових документів, що створюють під ...
Нове
01.07.2025
Гранти для бізнес-women: що пропонують в Україні
Україна може приєднатися до міжнародної ініціативи Women Entrepreneurs Finance Code, яка допомагає жінкам-підприємицям отримувати фінансування. Більше за темою: За умовами гранту підприємець має працевлаштувати працівників: як це відобразити у податковому розрахунку з ПДФО та ЄСВ? Бюджетні гранти:...
01.07.2025
За що передбачено компенсацію при облаштуванні робочих місць для осіб з інвалідністю
Компенсація здійснюється за вже придбані допоміжні засоби для облаштування робочого місця особи з інвалідністю. Більше за темою: Військово-обліковий документ: чи потрібний для встановлення інвалідності Компенсація витрат на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю: облік у роботодавця Де...
01.07.2025
Кількість ризикових платників ПДВ за травень 2025 року: аналітика ДПС
Більше за темою: Коди податкової інформації для включення до складу ризикових платників ПДВ: що змінилось з 05.03.2025? Бібліотека Баланс № 12 «Резерви: формування, облік, оптимізація та податкові ризики» У травні кількість платників ПДВ в Україні збільшилась на 118 і станом на 01.06.2...
Кращі матеріали