НБУ запретил предоставление финансовых платежных услуг через Интернет одному из популярных сервисов

Национальный банк принял решение о запрете предоставления финансовых платежных услуг ООО «ФК «Либерти Финанс» (код 39806926) и связанных лиц через интернет-сервисы «КИТ Group» («KIT GROUP»).

При безвыездном наблюдении установлено:

• на сайтах и ресурсах «КИТ Group» активно продвигается услуга по переводу средств;
• перечень адресов, где предлагается эта услуга, почти полностью совпадает с пунктами обмена валют ООО «ФК «Либерти Финанс»;
• у компании нет лицензии Национального банка на перевод средств без открытия счета – услуги, подлежащей обязательному лицензированию.

Углубленный анализ подтвердил:

• ООО «ФК «Либерти Финанс» фактически совершает операции, по своей сути содержащие признаки услуги по переводу средств без открытия счета через онлайн-сервисы «КИТ Group», используя одноименные торговые марки;
• собственником торговых марок на момент совершения операций был конечный бенефициарный владелец ООО «ФК «Либерти Финанс» Ткаченко Антон Сергеевич.

На основании Законов от 14.12.2021 № 1953-IX «О финансовых услугах и финансовых компаниях» и от 30.06.2021 № 1591-IX «О платежных услугах» Правление НБУ:

• признало услуги, предоставляемые физическим и юридическим лицам через интернет-сервисы «КИТ Group» («KIT GROUP») с использованием торговых марок «КИТ Group», «КИТ», содержащими признаки финансовых платежных услуг;
• отнесло ООО «ФК «Либерти Финанс» к лицам, осуществляющим предоставление финансовых платежных услуг по переводу средств без открытия счета без лицензии и регистрации;
• запретило ООО «ФК «Либерти Финанс» и другим лицам, находящимся под влиянием их деятельности со стороны конечного бенефициарного владельца, предоставление таких услуг.

Решение принято по рекомендации Комитета по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры от 06.10.2025. В заседании Комитета приняли участие представители сторон, деятельность которых исследовалась.

Национальный банк призывает граждан и бизнес быть осмотрительными при пользовании онлайн-сервисами. Перед осуществлением финансовых операций обязательно проверяйте, есть ли у учреждения соответствующая авторизация Национального банка – это можно сделать на страницах Официального интернет-представительства НБУ.

НБУ