Госфинмониторинг обновил Рекомендации об операциях, подлежащих финмониторингу

Государственная служба финансового мониторинга уведомляет, что с 1 сентября введен новый механизм представления информации об обнаруженных расхождениях относительно конечных бенефициарных владельцев и структуре собственности клиента.

В соответствии с п. 8¹ ч. 2 ст. 8 Закона от 06.12.2019 № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» субъект первичного финансового мониторинга обязан уведомлять в порядке, установленном Министерством юстиции, держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований (далее – ЕГР) об обнаружении расхождений между полученными им в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в ЕГР сведениями о конечных бенефициарных владельцах и структуре собственности клиента (в частности, о выявление неполноты, неточностей или ошибок в информации о конечном бенефициарном владельце или структуре собственности такого клиента, содержащейся в ЕГР) – в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения расхождений.

Так, 1 сентября 2024 года вступил в силу приказ Минюста от12.07.2023 № 2542/5 «Об утверждении Порядка уведомления держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований об выявлении расхождений между полученными субъектом первичного финансового в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований сведениями о конечных бенефициарных владельцах и/или структуре собственности юридического лица», согласно которому субъекты первичного финансового мониторинга обязаны уведомлять держателя ЕГР о выявленные ими расхождениях относительно конечных бенефициарных владельцев и/или структуры собственности юридического лица в порядке и по форме, установленным настоящим приказом.

В то же время сообщаем, что с учетом указанных изменений Госфинмониторингом обновлены:

• Рекомендации по представлению с 28 апреля 2020 года банками в Госфинмониторинг информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу;
• Рекомендации по представлению с 28 апреля 2020 года небанковскими учреждениями в Госфинмониторинг информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

Указанные обновленные рекомендации размещены на официальном веб-сайте Госфинмониторинга в разделе: «Фінансовий моніторинг»/«Технології»/«Для банківських установ» та «Фінансовий моніторинг»/«Технології»/«Для небанківських установ».

Госфинмониторинг

Присоединяйтесь к Uteka в Telegramm