Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
-
Коммерция
-
Агро
-
Кадровик
-
Медицинские КНП
-
Online издание «Баланс»
-
Online издание «Баланс-Агро»
-
Online библиотека «Баланс»
-
Баланс-Бюджет
-
Новости Бюджет
-
Вебинары. Баланс-Бюджет
-
Online Баланс-Бюджет
-
Календарь бухгалтера Бюджет
-
Формы и бланки. Бюджет
-
Образцы. Бюджет
-
Календарь бухгалтера
-
Чеклисты
-
Калькуляторы
-
Данные для расчетов
-
Формы и бланки
-
Образцы
-
Моя жизнь
-
Бухгалтерская кухня
-
Моя профессия
-
Комьюнити Uteka
Метка: финмониторинг
Обновлен порядок надзора в сферах финмониторинга, реализации санкций и валютного надзора
Изменения введены с целью повышения эффективности осуществления надзора, а также уменьшения нагрузки на банки и небанковские учреждения при проведении надзорных процедур.
Больше по теме:
Как проводятся проверки субъектов первичного финмониторинга, подконтрольных Минфину
Национальный банк уточнил по...
25.06.2025
Идентификация и верификация клиента (представителя клиента) при осуществлении платежной операции – письмо Минфина
Минфин в письме от 07.02.2025 № 14020-14/100-ЗПИ/108 предоставил разъяснение, что при переводе денежных средств надлежащая проверка плательщика/получателя осуществляется до проведения/зачисления на счет (выдачи в наличной форме) денежных средств путем верификации плательщика (инициатора перевод...
Разъяснение
18.02.2025
Обязанности субъектов первичного финмониторинга – разъяснение Госфинмониторинга
Государственная служба финансового мониторинга уведомляет, что в соответствии с п. 8 разд. I Закона от 04.12.2024 № 4116-ІХ внесены изменения в Закон от 03.03.2022 № 2115-IX «О защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положени...
Разъяснение
06.02.2025
С 1 февраля в крупнейших банках будет действовать лимит на переводы в 150 тыс. грн в месяц
10 декабря крупнейшие банки подписали Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг (далее – Меморандум). Впоследствии к ним присоединились еще 23 банка и 2 финансовые компании (платежные системы):
АО «Укрексімбанк»;
АБ «...
Внимание!
28.01.2025
Административная отчетность Министерства юстиции Украины как субъекта государственного финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения
Нормативно-правовое обеспечение:
Приказ Минюста от 17.06.2022 № 2522/5 «Некоторые вопросы формирования административной отчетности Министерством юстиции Украины как субъектом государственного финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, п...
07.01.2025
Заполнение и представление отчета по форме № 1-фінмон
Субъектам первичного финансового мониторинга о подаче отчета по форме № 1-фінмон (річна) «Административная отчетность Министерства юстиции Украины как субъекта государственного финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступн...
06.01.2025
Обнародован план выездных проверок НБУ на 2025 год по вопросам финмониторинга
НБУ запланировал в 2025 году выездные проверки по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства семи банков и девяти учреждений.
В перечень банков вошли:
в I квартале – ПАО «МТБ БАНК» (ЕГРПОУ 21650966), АО «МІБ&raqu...
Внимание!
31.12.2024
НБУ обновил порядок организации финмониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации санкционной политики в течение действия военного положения
Нацбанк принял Положение о порядке организации выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение действия военного положения (далее – Положен...
25.12.2024
Обновлен порядок организации выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации санкционной политики в течение действия военного положения
Национальный банк принял Положение о порядке организации выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение действия военного положения (далее &ndas...
24.12.2024
Как проводятся проверки субъектов первичного финмониторинга, подконтрольных Минфину
Законодательство предъявляет определенные требования к субъектам первичного финмониторинга. В свою очередь выполнение этих требований контролируется соответствующими государственными органами. В статье расскажем, по каким правилам осуществляется такой контроль и проводятся проверки субъектов первичн...
24.12.2024
Как проводятся проверки субъектов первичного финмониторинга, подконтрольных Минфину
Библиотека Баланс № 24 «Проверки контролирующими органами: правила проведения и нюансы»
Законодательство предъявляет определенные требования к субъектам первичного финмониторинга. В свою очередь выполнение этих требований контролируется соответствующими государственными органами. В стат...
24.12.2024
Крупнейшие банки договорились об ограничениях на переводы
Больше по теме:
Лимиты для карточных переводов: кого касаются и как используются?
10 декабря в НБУ прошел пресс-брифинг с участием руководителей Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), Ассоциации украинских банков (АУБ), «ПриватБанка», «Ощадбанка», «Райффайзен Ба...
События
11.12.2024
Слово редактора Uteka-Коммерция от 19.11.2024
Уважаемые коллеги!
На этой неделе в Uteka-Коммерция мы рассмотрели следующие вопросы.
Имеет ли право работодатель уменьшить зарплату? На предприятии возникла сложная финансовая ситуация – количество заказов значительно уменьшилось, соответственно, уменьшилась сумма поступлений от покупателей...
19.11.2024
Баланс № 47 от 19 ноября 2024 года
Новости
Обзор главных бухгалтерских новостей недели (11.11.2024–15.11.2024)
Главные новости о важнейших изменениях в законодательстве – обновляется ежедневно
Содержание номера
Проверки
Читать Камеральная проверка: могут ли доначислить НДС? .....с. 3
Читать Финмонитор...
18.11.2024
Финмониторинг от НБУ: как банки выявляют схемы уклонения от уплаты налогов?
Баланс № 47 от 19 ноября 2024 года
Недавно появилось письмо НБУ, в котором всем банкам, ассоциациям банков и небанковским финансовым учреждениям даны рекомендации по вопросам финансового мониторинга. Как известно, банки осуществляют финмониторинг своих клиентов, и этот факт непосредственно влияет н...
18.11.2024
Финмониторинг от НБУ: как банки выявляют схемы уклонения от уплаты налогов?
Недавно появилось письмо НБУ, в котором всем банкам, ассоциациям банков и небанковским финансовым учреждениям даны рекомендации по вопросам финансового мониторинга. Как известно, банки осуществляют финмониторинг своих клиентов, и этот факт непосредственно влияет на деятельность субъектов хозяйствова...
18.11.2024
Внимание к выявлению схем уклонения от налогообложения: НБУ предоставил рекомендации финучреждениям
Национальный банк предоставил банкам и небанковским финансовым учреждениям рекомендации по выявлению механизмов так называемого «дробления бизнеса». Применение таких механизмов может свидетельствовать о разработке и использовании схем с целью уклонения от уплаты налогов, заключающихся в ...
Главное
04.11.2024
