• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Финмониторинг по-новому: отвечаем на ваши вопросы

20.03.2020 1512 0 0

Акценты этой статьи:

  • должны ли физлица-предприниматели, оказывающие бухгалтерские услуги, информировать Госфинмониторинг о своих доходах;
  • все ли предприятия теперь обязаны назначать работника, ответственного за финмониторинг.

О том, что в сфере финмониторинга в ближайшее время нас ждут серьезные перемены, мы уже неоднократно информировали вас на страницах нашего издания (см., например, «Субъекты первичного финмониторинга будут сообщать о финоперациях более 400 тыс. грн», «Как сейчас работает финмониторинг в Украине и чего ожидать в ближайшей перспективе»). А сейчас ответим на ваши вопросы относительно применения новых норм на практике. Также в этом номере мы объяс­ним, кто и как теперь должен будет уведомлять о конечных бенефициарных собственниках (см. «Скоро юрлицам придется обновить информацию о своих бенефициарах»).

Итак, с 28.04.20 г. вступает в силу новый закон, который теперь будет регулировать взаимоотношения в сфере финмониторинга. Это Закон от 06.12.19 г. № 361-IХ «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее – Закон № 361). А Закон от 14.10.14 г. № 1702-VII (далее – Закон № 1702), который сейчас регулирует эти отношения, с этой даты утратит силу.

Новый закон – новые правила. Все новое зачастую пугает... Но на практике не все так страшно, как кажется на первый взгляд. А вопросы, которые нам задают наши читатели в связи с ожидаемыми новшествами, зачастую продиктованы многочисленными публикациями на эту тему в Интернете. Мы хотим развеять мифы, которые встречаются в этих публикациях. Ведь чтобы правильно применять нормы закона, нужно внимательно их изучить и затем применять в комплексе, а не вырывать отдельные фразы из контекста.

Мы взяли два самых популярных мифа о финмониторинге, чтобы внести ясность в ситуацию и успокоить наших читателей.

Полная версия доступна только подписчикам

Лучшие материалы