Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
-
Коммерция
-
Агро
-
Кадровик
-
Медицинские КНП
-
Online издание «Баланс»
-
Online издание «Баланс-Агро»
-
Online библиотека «Баланс»
-
Баланс-Бюджет
-
Новости Бюджет
-
Вебинары. Баланс-Бюджет
-
Online Баланс-Бюджет
-
Календарь бухгалтера Бюджет
-
Формы и бланки. Бюджет
-
Образцы. Бюджет
-
Календарь бухгалтера
-
Чеклисты
-
Калькуляторы
-
Данные для расчетов
-
Формы и бланки
-
Образцы
-
Моя жизнь
-
Бухгалтерская кухня
-
Моя профессия
-
Комьюнити Uteka
Метка: первичный финансовый мониторинг
Как проводятся проверки субъектов первичного финмониторинга, подконтрольных Минфину
Законодательство предъявляет определенные требования к субъектам первичного финмониторинга. В свою очередь выполнение этих требований контролируется соответствующими государственными органами. В статье расскажем, по каким правилам осуществляется такой контроль и проводятся проверки субъектов первичн...
24.12.2024
Как проводятся проверки субъектов первичного финмониторинга, подконтрольных Минфину
Библиотека Баланс № 24 «Проверки контролирующими органами: правила проведения и нюансы»
Законодательство предъявляет определенные требования к субъектам первичного финмониторинга. В свою очередь выполнение этих требований контролируется соответствующими государственными органами. В стат...
24.12.2024
Начал действовать новый механизм уведомления об обнаруженных расхождениях относительно конечных бенефициаров
Вниманию субъектов первичного финансового мониторинга и государственных регистраторов юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.
С 1 сентября 2024 года начал действовать Порядок уведомления держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физиче...
Внимание!
06.09.2024
До 11 января 2024 года субъектам первичного финмониторинга необходимо подать отчетность за 2023 год
Минфин напоминает о необходимости подачи отчетности за 2023 год субъектам первичного финансового мониторинга (СПФМ) – казино, букмекерам, залам игровых автоматов, онлайн-покер-румам, операторам лотерей, аудиторам, бухгалтерам, налоговым консультантам, риелторам, а также торговцам искусством, и...
03.01.2024
С 4 июля будут проверять субъектов первичного финмониторинга по новому порядку
16 июня Кабмин постановлением №662 утвердил Порядок осуществления надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения за деятельностью субъектов первично...
06.07.2023
Документы, которые вступили в силу с 30 августа по 3 сентября 2021 года
Приказ Минфина от 02.08.21 г. N 440 «Об утверждении принципов обработки полученной от субъектов первичного финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и критерии проведения анализа таких операций»
Приказ Минфина от 02.08.21 г. N 439 &la...
03.09.2021
Обновлена процедура представления для постановки на учет субъектов первичного финмониторинга
23 сентября в «Урядовом курьере» №185 официально опубликовано постановление КМУ №850 «Некоторые вопросы организации финансового мониторинга», которой обновлено процедуры представления информации для постановки на учет (снятии с учета) субъектов первичного финансового монитори...
06.10.2020
Субъекты первичного финмониторинга будут сообщать о финоперациях более 400 тыс. грн
Баланс № 3 от 20 января 2020 года
Принят Закон, которым национальное законодательство в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, согласовано с европейским законодате...
24.06.2020
Как сейчас работает финмониторинг в Украине и чего ожидать в ближайшей перспективе
Баланс № 5 от 3 февраля 2020 года
Акценты этой статьи:
на смену действующему закону о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, приходит новый, усовершенствованный закон, гармонизированный с международным законодательством в этой сфере;
круг субъектов перв...
23.06.2020
Финмониторинг по-новому: отвечаем на ваши вопросы
Баланс № 12 от 23 марта 2020 года
Акценты этой статьи:
должны ли физлица-предприниматели, оказывающие бухгалтерские услуги, информировать Госфинмониторинг о своих доходах;
все ли предприятия теперь обязаны назначать работника, ответственного за финмониторинг.
О том, что в сфере финмониторинга ...
20.06.2020
Финмониторинг: проверки и штрафы
Библиотека Баланс № 12 «Проверки контролирующими органами: основания и порядок проведения, учет результатов»
Закон от 06.12.19 г. № 361-IX (далее - Закон № 361) (вступил в силу с 28.04.20 г.) значительно усовершенствовал процедуру финансового мониторинга в Украине, приведя ее в соответс...
17.06.2020
Финмониторинг: проверки и штрафы
Проверки контролирующими органами: основания и порядок проведения, учет результатов
Закон от 06.12.19 г. № 361-IX (далее - Закон № 361) (вступил в силу с 28.04.20 г.) значительно усовершенствовал процедуру финансового мониторинга в Украине, приведя ее в соответствие с международными стандартами финм...
17.06.2020
Как налоговому консультанту выполнить требования Закона о финмониторинге
Баланс № 22 от 1 июня 2020 года
Акценты этой статьи:
кто из бизнес-консультантов обязан мониторить финоперации своих клиентов;
каковы полномочия консультанта по вопросам налогообложения в Украине и за рубежом;
какими данными о клиенте должен располагать налоговый консультант для выполнения сво...
28.05.2020
Как налоговому консультанту выполнить требования Закона о финмониторинге
Акценты этой статьи:
кто из бизнес-консультантов обязан мониторить финоперации своих клиентов;
каковы полномочия консультанта по вопросам налогообложения в Украине и за рубежом;
какими данными о клиенте должен располагать налоговый консультант для выполнения своих обязанностей по Закону о финмо...
28.05.2020
Обязанности специально определенных субъектов первичного финмониторинга
Баланс № 19 от 12 мая 2020 года
Акценты этой статьи:
в чем состоят обязанности специально определенных субъектов первичного финмониторинга (далее – ССПФМ);
когда и каким образом ССПФМ следует стать на учет в Госслужбе финмониторинга;
какова ответственность за непостановку на учет.
В Ук...
07.05.2020
Обязанности специально определенных субъектов первичного финмониторинга
Акценты этой статьи:
в чем состоят обязанности специально определенных субъектов первичного финмониторинга (далее – ССПФМ);
когда и каким образом ССПФМ следует стать на учет в Госслужбе финмониторинга;
какова ответственность за непостановку на учет.
В Украине действует Закон от 06.12.19...
07.05.2020
Информационное сопровождение денежных переводов или переводов виртуальных активов
Баланс № 18 от 4 мая 2020 года
Акценты этой статьи:
общие правила информационного сопровождения переводов;
когда проводится упрощенная верификация.
Начнем с краткой памятки об условиях информационного сопровождения переводов (наличных денег, сумм с использованием электронных платежных средств ...
30.04.2020
