НБУ уточнив порядок подання звітності з питань фінансового моніторингу

Національний банк уточнив порядок подання звітності з питань фінансового моніторингу.

Минулого тижня Національний банк обговорив з учасниками небанківського фінансового ринку подання звітності з питань фінансового моніторингу. У ході зустрічі фахівці НБУ зауважили, що йдеться про подання чотирьох звітних файлів і наголосили, що отримали велику кількість питань щодо періодичності їх подання та суб’єктів, які мають їх подавати.

Коли, хто і які файли має подавати:

• «Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу» – подається двічі на рік усіма суб’єктами первинного фінансового моніторингу;
• «Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом» – подається щоквартально усіма суб’єктами первинного фінансового моніторингу;
• «Дані про обсяги, спосіб та мету переказу для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу» – подається щоквартально компаніями з переказу коштів (небанківських фінансових установ, що мають відповідну ліцензію, та операторами поштового зв’язку);
• «Дані про рахунки, на яких обліковуються кошти осіб, зазначених у санкційних списках, та про спроби проведення фінансових операцій такими особами/на користь таких осіб» – подається щомісячно небанківськими фінансовими установами, операторами поштового зв’язку, які отримали ліцензію НБУ України на здійснення валютних операцій та/або небанківські установи-резиденти/небанківські фінансові установи-резиденти, оператори поштового зв’язку, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем.

NationalBankOfUkraine