Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Розділи:
Підрозділи:
Підрозділи:
Підрозділи:

Вимоги до банків щодо розкриття інформації, яка містить банківську таємницю

04.02.2019

Національний банк України деталізував вимоги до банків щодо розкриття інформації, яка містить банківську таємницю.

Зокрема, НБУ визначив, що вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна містити щодо:

  • фізичних осіб-резидентів – прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України з відміткою про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України.
  • фізичних осіб-нерезидентів – прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, номер (та за наявності – серію) паспорта;
  • юридичних осіб – найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

НБУ також уточнив, що паспорт громадянина України може бути у формі картки в електронному безконтактному носії, відповідно до вимог Закону України «Про єдиний демографічний реєстр та документи, та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

Зазначені зміни затверджено постановою Правління НБУ від 01.02.2019 №27 «Про внесення зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці». Постанова набирає чинності з 04 лютого 2019 року.

bank.gov.ua

Коментарі до матеріалу
Швидка реєстрація
Будьте в курсі змін і актуальних тем, задавайте питання.
Популярне
02.09.2025
Топ-20 новин минулого тижня
Найбільш цікаві новини минулого тижня Роз’яснення Мінекономіки щодо організації бронювання військовозобов’язаних: лист від 19.08.2025 З 28 серпня Господарський кодекс втратить чинність: що передбачає реформа Уряд оновив порядок перетину кордону особами від 18 до 22 років Президент під...
17.07.2025
Кабмін оновив правила визначення критичності підприємств для бронювання працівників
Порядок та Критерії, за якими бронюють працівників підприємств, знову зазнали змін. Розглянемо, кого цього разу це стосується. Більше за темою: Зарплатні критерії для бронювання працівників: обчислюємо середню зарплату Строки зберігання документів з військового обліку та бронювання Бронювання у ф...
26.08.2025
Роз’яснення Мінекономіки щодо організації бронювання військовозобов’язаних: лист від 19.08.2025
Мінекономіки: лист від 19.08.2025 № 2704-20/55225-03 щодо організації бронювання військовозобов’язаних. Більше за темою: Зарплатні критерії для бронювання працівників: обчислюємо середню зарплату Строки зберігання документів з військового обліку та бронювання Бронювання у фермерському ...
Нове
05.09.2025
Документи, які набули чинності з 1 по 7 вересня 2025 року
Документи, які набули чинності цього тижня та стануть у нагоді при здійсненні господарської діяльності. Закон України від 21.04.2024 № 3620-ХІ «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері лоб...
05.09.2025
Зміни в законодавстві з 1 по 5 вересня 2025 року
Збірка змін в законодавстві, які відбулися цього тижня Зміни в зарплаті «підакцизних» СГ із 1 жовтня 2025 року: Закон опубліковано З жовтня 2025 року суб’єкти господарювання, які мають ліцензії на продаж підакцизних товарів (пальне, алкоголь, сидр/перрі без спирту, тютюн, рідини д...
05.09.2025
ОМС отримуватимуть інформацію від ДПС про юросіб та фізосіб, які мають борг перед бюджетом
Нововведення дасть територіальним громадам більше інструментів для ефективного планування та контролю надходжень до місцевих бюджетів. Більше за темою: Облік списання безнадійного податкового боргу 3 вересня Кабмін ухвалив постанову від 03.09.2025 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міні...
Кращі матеріали