Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Розділи:
Підрозділи:
Підрозділи:
Підрозділи:

Про які розбіжності в даних про кінцевих бенефіціарів банки зобов’язані повідомляти Держфінмоніторинг

13.05.2020

Держслужба фінмоніторингу розмістила на своєму офіційному сайті в розділі «Фінансовий моніторинг» – «Технології» – «Для банківських установ» (https://cutt.ly/pyvz1lW) інформацію про практичне виконання банками своїх обов’язків згідно із Законом від 06.12.19 р. № 361-IX (далі – Закон № 361). 

Зокрема, Держфінмоніторинг роз’яснив, за якою формою та з якими кодами передається інформація про порогові та підозрілі фіноперації або діяльність клієнтів банків. 

Суб’єктам господарювання варто взяти собі на замітку, яку конкретно інформацію про кінцевих бенефіціарних власників (далі – КБВ) моніторять банки і про що вони повідомляють Держфінмоніторинг. 

Нагадаємо, що суб’єкти первинного фінмоніторингу (зокрема, банки) зобов’язані повідомляти Держфінмоніторинг про розбіжності між відомостями про КБВ клієнта, що містяться в ЄДРПОУ і виявлені при належній перевірці клієнта згідно з пп. «г» п. 8 ч. 2 ст. 8 Закону № 361. Для юрособи КБВ – це будь-яка фізособа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юрособи (у т. ч. через ланцюг контро¬лю/володіння) (п. 30 ч. 1 ст. 1 Закону № 361).

Отже, Держфінмоніторинг рекомендує банкам, які виявили відмінності у відомостях про КБВ клієнтів, надавати йому таку інформацію.

1. Дані про банк:

  • найменування суб’єкта;
  • код за ЄДРПОУ;
  • МФО банку.

2. Інформація про юрособу, за якою виявлено розбіжності між відомостями про КБВ, зокрема:

  • найменування юрособи;
  • код за ЄДРПОУ;
  • код згідно із класифікацією організаційно-правових форм господарювання (відповідно до Класифікації організаційно-правових форм господарювання, затвердженої наказом Держспоживстандарту від 28.05.04 р. № 97) (за наявності);
  • місце розташування юрособи.

3. Коментар до виявленої розбіжності між відомостями про КБВ (за наявності).

4. Інформація про КБВ (контролера) юрособи за даними банку, зокрема:

  • група вигодоодержувачів, що здійснюють вирішальний вплив (за наявності);
  • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) і дата народження;
  • код країни громадянства (зазначається цифровий код згідно із Класифікацією (наказ Держслужби статистики від 30.12.13 р. № 426);
  • код країни постійного місця проживання (зазначається цифровий код згідно із Класифікацією, затвердженою наказом Держслужби статистики від 30.12.13 р. № 426);
  • ознака вирішального впливу на діяльність клієнта (зазначається назва дії: пряма або непряма. Ознаки вирішального впливу наведені в п. 30 ч. 1 ст. 11 Закону № 361);
  • відсоток частки у статутному капіталі юрособи або відсоток права голосу в юрособі (дані надаються у разі прямого вирішального впливу у відсотках).

Від редакції: наказ Держстату від 30.12.13 р. № 426 втратив чинність, з 08.01.20 р. діє наказ Держстату від 08.01.20 р. № 32.

Коментарі до матеріалу
Швидка реєстрація
Будьте в курсі змін і актуальних тем, задавайте питання.
Популярне
29.07.2025
Топ-20 новин минулого тижня
Найбільш цікаві новини минулого тижня Президент затвердив мораторій на перевірки бізнесу Оновлено правила ведення військового обліку: постанова КМУ від 16.07.2025 Оприлюднено зміни до КЗпП щодо встановлення наявності ознак трудових відносин Чи потрібно переоформлювати документи, якщо змінилася на...
20.05.2025
Актуальні рахунки для сплати податків
Інформація про реквізити рахунків, відкритих для зарахування податків, а також для сплати єдиного внеску Більше за темою: Нова форма ТТН: огляд змін Мікро, мале, середнє чи велике: навіщо треба визначати розмір підприємства Затверджуємо та оновлюємо штатний розпис: правила та нюанси Сп...
21.05.2025
Критично важливі підприємства до 28 травня мають подати відповідні дані: лист Мінекономіки
Більше за темою: Перелік галузевих та регіональних нормативних актів, якими затверджено критерії визнання підприємств критично важливими в особливий період Зарплатні критерії для бронювання працівників: обчислюємо середню зарплату Мінекономіки в листі від 19.05.2025 № 27-11/37509-07 поінформу...
Нове
30.07.2025
Відповідальність у разі порушення строків виплати зарплати при спрощеному режимі регулювання
За кожен день затримки виплати заробітної плати роботодавцем працівнику виплачується компенсація. За відсутності у трудовому договорі відповідних положень про відповідальність роботодавця застосовуються норми законодавства про працю, визначені КЗпП і Законом від 15.11.1996 № 504/96-ВР «Про опл...
30.07.2025
Чи може щорічна відпустка розпочинатись із вихідного дня
Працівник має підти у відпустку. Чи можна його відправляти у вихідний день? Більше за темою: Припинення відпустки без збереження заробітної плати для оформлення щорічної відпустки Тривалість щорічної відпустки працівників закладів дошкільної освіти Скільки днів щорічної додаткової відпустки надав...
30.07.2025
Чи може працівник вимагати від роботодавця вести паперову трудову книжку
Приймаєте на роботу працівника, а він вимагає вести паперову трудову книжку: що слід робити роботодавцю? Більше за темою: Хто та як перевіряє питання працевлаштування осіб з інвалідністю? Підприємство працевлаштовує переселенців: як отримати компенсацію від держави Працевлаштування іноземців: нюа...
Кращі матеріали