Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

О каких расхождениях в данных о конечных бенефициарах банки обязаны уведомлять Госфинмониторинг

13.05.2020

Госслужба финмониторинга разместила на своем официальном сайте в разделе «Финансовый мониторинг» – «Технологии» – «Для банковских учреждений» (https://cutt.ly/pyvz1lW) информацию о практическом выполнении банками своих обязанностей по Закону от 06.12.19 г. № 361-IX (далее – Закон № 361). 

В частности, Госфинмониторинг разъяснил, по какой форме и с какими кодами передается информация о пороговых и подозрительных финоперациях или деятельности клиентов банков. 
Субъектам хозяйствования стоит взять себе на заметку, какую конкретно информацию о конечных бенефициарных собственниках (далее – КБС) мониторят банки и о чем они сообщают в Госфинмониторинг. 

Напомним, что субъекты первичного финмониторинга (в частности, банки) обязаны сообщать Госфинмониторингу о расхождениях между сведениями о КБС клиента, содержащимися в ЕГРПОУ и выявленными при надлежащей проверке клиента согласно пп. «г» п. 8 ч. 2 ст. 8 Закона № 361. Для юрлица КБС – это любое физлицо, которое оказывает решающее влияние на деятельность юрлица (в т. ч. через цепочку контроля/владения) (п. 30 ч. 1 ст. 1 Закона № 361).

Итак, Госфинмониторинг рекомендует банкам, которые обнаружили различия в сведениях о КБС клиентов, предоставлять ему следующую информацию.

1. Данные о банке:

  • наименование субъекта;
  • код по ЕГРПОУ;
  • МФО банка.

2. Информация о юрлице, по которому выявлены расхождения между сведениями о КБС, в частности:

  • наименование юрлица;
  • код по ЕГРПОУ;
  • код согласно классификации организационно-правовых форм хозяйствования (в соответствии с Классификацией организационно-правовых форм хозяйствования, утвержденной приказом Госпотребстандарта от 28.05.04 г. № 97) (при наличии);
  • местонахождение юрлица.

3. Комментарий к обнаруженному расхождению между сведениями о КБС (при наличии).

4. Информация о КБС (контролере) юрлица по данным банка, в частности:

  • группа выгодополучателей, оказывающих решающее влияние (при наличии);
  • фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения;
  • код страны гражданства (указывается цифровой код согласно Классификации (приказ Госслужбы статистики от 30.12.13 г. № 426);
  • код страны постоянного места жительства (указывается цифровой код согласно Классификации, утвержденной приказом Госслужбы статистики от 30.12.13 г. № 426);
  • признак решающего влияния на деятельность клиента (указывается название воздействия: прямое или косвенное). Признаки решающего влияния приведены в п. 30 ч. 1 ст. 11 Закона № 361);
  • процент доли в уставном капитале юрлица или процент права голоса в юрлице (данные предоставляются в случае прямого решающего влияния в процентах).

От редакции: приказ Госстата от 30.12.13 г. № 426 утратил силу, с 08.01.20 г. действует приказ Госстата от 08.01.20 г. № 32.

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
01.07.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели Внесены изменения в перечень территорий боевых действий и ВОТ (текст приказа от 16.06.2025) Денежная компенсация за неиспользованные ежегодные отпуска В Резерв+ появятся новые возможности получить автоматическую отсрочку Правительство утвердило изменения к...
20.05.2025
Актуальные счета для уплаты налогов
Информация о реквизитах счетов, открытых для зачисления налогов, а также для уплаты единого взноса Больше по теме: Новая форма ТТН: обзор изменений Микро, малое, среднее или крупное: зачем нужно определять размер предприятия Утверждаем и обновляем штатное расписание: правила и нюансы Списки...
17.04.2025
С 16.04.2025 начали действовать сроки хранения документов по воинскому учету
Больше по теме: Приказы и распоряжения: основные термины, виды и сроки хранения Сроки хранения первичных документов увеличены: повлияет ли это на сроки давности для проверок Министерство юстиции приказом от 14.03.2025 № 748/5 утвердило изменения к Перечню типовых документов, которые созд...
Новое
02.07.2025
Информационно-разъяснительная работа Гоструда – это не проверка
К вам пришли представители Гоструда? Возможно, это все-таки не проверка, а информационно-разъяснительная работа! Больше по теме: Проверки Гоструда: порядок проведения в период военного положения Госслужащие действуют в соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 7 Закона от 02.12.2010 № 2735-VI «О государ...
02.07.2025
Возвращаются ли ошибочные авансовые взносы при выплате дивидендов в пользу ФЛ
Сумма уплаченных авансовых взносов по налогу на прибыль при выплате дивидендов не подлежит возврату налогоплательщику или зачислению в счет погашения денежных обязательств по другим налогам и сборам (обязательным платежам). Наряду с этим, законодательством не предусмотрены ограничения относительно у...
02.07.2025
РРО, КОРО, ПРРО при закрытии объекта налогообложения
Раскроем нюансы, о которых необходимо знать при закрытии объекта налогообложения. Больше по теме: Библиотека Баланс № 11 «Применение РРО/ПРРО при осуществлении наличных и безналичных расчетов» Освобождение от ответственности за нарушения в сфере применения РРО/ПРРО, допущенные во время...
Лучшие материалы