Товарні біржі беруть участь у підготовці до місії експертів MONEYVAL

Держфінмоніторингом 1 лютого 2017 року для товарних бірж, як суб’єктів первинного фінансового моніторингу проведено навчання-тренінг в рамках підготовки до 5-го раунду взаємної оцінки національної системи фінансового моніторингу Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).

Участь у навчанні взяли представники Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, як органу регулювання і нагляду з питань фінансового моніторингу за товарними біржами.

Під час тренінгу суб’єктам первинного фінансового моніторингу презентовано головні аспекти підготовки до оцінки MONEYVAL, та обговорено орієнтовний перелік питань, що можуть бути підняті в рамках роботи місії.

Джерело: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publ...