Товарные биржи участвуют в подготовке к миссии экспертов MONEYVAL

Госфинмониторингом 1 февраля 2017 года для товарных бирж как субъектов первичного финансового мониторинга проведено обучение-тренинг в рамках подготовки к 5-му раунду взаимной оценки национальной системы финансового мониторинга Комитетом экспертов Совета Европы по вопросам оценки мероприятий противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL).

Участие в обучении приняли представители Министерства экономического развития и торговли Украины, как органа регулирования и надзора по вопросам финансового мониторинга за товарными биржами.

Во время тренинга субъектам первичного финансового мониторинга представлены главные аспекты подготовки к оценке MONEYVAL, и оговорен ориентировочный перечень вопросов, которые могут быть подняты в рамках работы миссии.

Источник: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publ...