Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Розділи:
Підрозділи:
Підрозділи:
Підрозділи:

НБУ починає щомісячно інформувати про застосовані до банків заходах впливу

31.08.2016

Національний банк України з 31 серпня на постійній основі починає інформувати громадськість про застосовані до банків заходи впливу за порушення ними законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також  - за порушення, пов’язані зі здійсненням ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку

Раніше інформація про застосовані до банків заходи впливу мала статус «інформації з обмеженням доступу».  Проте постановою Правління НБУ від 25 серпня 2016 року вказаний гриф було знято щодо загальних відомостей про застосування заходів впливу у вигляді письмового застереження, накладення штрафу на банк та тимчасового відсторонення посадової особи банку від посади за порушення законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Найчастіше останнім часом у діяльності банків виявляються порушення нових вимог законодавства щодо публічних діячів. Наприклад, працівники банків  не виявляють факту належності клієнта до такої категорії осіб чи не з’ясовують  джерел походження коштів таких діячів, або встановлюють  відносини з такими клієнтами без дозволу керівника банку.

Причини таких порушень бувають різними:

·          суб’єктивний фактор (неуважність працівників банку);

·          неналежне налаштуванням банками програмних комплексів, що використовуються ними для фінансового моніторингу.

Водночас має місце проблема з неналежним, а інколи суто формальним  підходом банків до виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу в частині забезпечення управління ризиками.

З 31 серпня інформування про застосовані до банків заходи впливу Національний банк  буде здійснювати щомісяця. Інформація буде розміщуватися на офіційному сайті НБУ  у розділі «Фінансовий моніторинг».

Джерело: https://bank.gov.ua/control/uk/publis...

Коментарі до матеріалу
Швидка реєстрація
Будьте в курсі змін і актуальних тем, задавайте питання.
Популярне
10.06.2025
Топ-20 новин минулого тижня
Найбільш цікаві новини минулого тижня Критичні для потреб ЗСУ підприємства зможуть бронювати 100 % працівників Розширено перелік підстав для завершення валютного нагляду за експортними операціями Рішенням суду позбавлено премії головну бухгалтерку: що стало причиною Парламент прийняв законопроєкт...
20.05.2025
Актуальні рахунки для сплати податків
Інформація про реквізити рахунків, відкритих для зарахування податків, а також для сплати єдиного внеску Більше за темою: Нова форма ТТН: огляд змін Мікро, мале, середнє чи велике: навіщо треба визначати розмір підприємства Затверджуємо та оновлюємо штатний розпис: правила та нюанси Сп...
17.04.2025
З 16.04.2025 почали діяти терміни зберігання документів щодо військового обліку
Більше за темою: Накази та розпорядження: основні терміни, види і строки зберігання Строки зберігання первинних документів збільшено: чи вплине це на строки давності для перевірок Міністерство юстиції наказом від 14.03.2025 № 748/5 затвердило зміни до Переліку типових документів, що створюють під ...
Нове
12.06.2025
Які порушення реклами алкоголю найчастіше виявляє Держпродспоживслужба
Держпродспоживслужба закликає рекламодавців, виробників та розповсюджувачів рекламної продукції суворо дотримуватись вимог чинного законодавства, адже реклама має нести соціально відповідальне повідомлення, не порушувати права споживачів та не впливати негативно на вразливі категорії населення. Біль...
12.06.2025
Онлайн-кабінет підприємця у «Дія.Бізнес» – чергова новація для підтримки МСБ
Уряд прийняв рішення про створення Онлайн-кабінету підприємця, який працюватиме на платформі «Дія.Бізнес». Уряд прийняв рішення про створення Онлайн-кабінету підприємця, який працюватиме на платформі «Дія.Бізнес». Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль п...
12.06.2025
Права та обов’язки суб’єктів господарювання під час перевірок характеристик продукції
Підприємці, тобто виробники, імпортери або розповсюджувачі (продавці), мають як права, так і обов’язки. Знання цих норм допоможе уникнути непорозумінь, штрафів і порушень. Більше за темою: Чи можуть контролюючі органи перевірити підприємство, якщо директор тимчасово відсутній? (Не)реальні оп...
Кращі матеріали
Центр сповіщень