Суд отказал банку во взыскании 46 тысяч долга, возникшего из-за несанкционированного снятия средств со счета клиентки

Коллегия судей Черновицкого апелляционного суда рассмотрела гражданское дело по иску банка к ответчику – клиентке финансового учреждения, отказала в удовлетворении апелляционной жалобы банка и оставила решение Шевченковского районного суда г. Черновцы без изменений. Апелляционный суд согласилс...

Редакция

События

27.11.2024 25 0 0

Деловые новости

НБУ не планирует устанавливать какие-либо дополнительные ограничения по банковским счетам клиентов

Как уведомляет НБУ, пока не планируется устанавливать какие-либо дополнительные ограничения по счетам банковских клиентов. Банки, платежные и финансовые учреждения продолжают действовать и осуществлять надлежащую проверку своих клиентов исключительно в рамках законодательства по вопросам фина...

Внимание!

10.09.2024 20 0 0

Деловые новости

Банки зафиксировали приток средств клиентов и настроены оптимистично

Объем средств населения и бизнеса в банках во II квартале значительно возрос и банки ожидают его дальнейший рост в следующем квартале. Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального Опроса о банковском фондировании. Во ІІ квартале вырос объем средств как домохозяйств и корпораций, так и оптовог...

30.07.2024 7 0 0

Деловые новости

О финмониторинге и назначении ключевых лиц финансовой компании – письмо НБУ

НБУ в письме от 06.05.2024 № 25-0005/35015 предоставил разъяснения относительно процедур идентификации и верификации клиентов, а также по вопросам назначения ключевых лиц предоставителя финансовых услуг (финансовой компании). Присоединяйтесь к Uteka в Telegramm ...

08.05.2024 18 0 0

Новости законодательства

Обновлен порядок организации кассовой работы и защиты помещений финансовых учреждений

НБУ обновил порядок организации кассовой работы и защиты помещений финансовых учреждений и обязал финансовые учреждения обустроить системы технологического видеоконтроля помещения, в котором осуществляются кассовые операции. Речь идет о банках и юридических лицах, получивших лицензию на совер...

06.05.2024 18 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

Банк должен вернуть клиенту украденные не по его вине средства – заключение ВСУ

Верховный Суд указал, что именно банк должен доказывать, что пользователь своими действиями или бездействием способствовал потере, незаконному использованию персонального идентификационного номера или другой информации, позволяющей инициировать платежные операции; в случае недоказанности обстоятельс...

27.09.2023 25 0 0

Деловые новости

Система BankID позволяет стать клиентом банка удалено

Банки Украины начали реализовывать услуги, которые можно получить без посещения отделений, используя удаленную идентификацию клиентов с помощью Системы BankID НБУ. «Система BankID НБУ может быть успешно задействована при дистанционном открытии счетов в банках, а также при предоставлении други...

27.04.2021 61 0 0

Деловые новости

Когда банки не должны требовать документы, подтверждающие источники состояний

Банки не должны использовать формальный подход во время работы с национальными политически значимыми лицами (Politically Exposed Persons, PEP) и относить всех без исключения таких PEPs к категории клиентов с высоким уровнем риска деловых отношений. Такую рекомендацию Национальный банк предоставил ба...

16.03.2021 81 0 0

Новости законодательства

НБУ обязал банки провести актуализацию данных клиентов

НБУ постановлением Правления от 15.02.2021 г. № 19 внедрил мероприятия в сфере фин мониторинга в связи с введением дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий. Банки обязали не позднее 30 календарных дней после окончания периода, указанного в п. 3 постановления КМУ от 09.12.2020...

18.02.2021 222 0 0

Деловые новости

ПриватБанк изменит своим клиентам реквизиты счетов

В феврале 2021-го государственный ПриватБанк перейдет на единый МФО (6-значный код, который используется для идентификации банковских учреждений в Украине) – 305299. Его корпоративным клиентам автоматически будут изменены реквизиты банковских счетов. Решение о таком переходе всех филиалов фи...

26.01.2021 2638 0 1

Деловые новости

Как обеспечить качество услуг в эпоху кризиса: основные составляющие успеха

Конкуренция на рынке услуг для бизнеса с каждым годом становится все жестче. Именно поэтому качество услуг для бизнеса является обязательным условием функционирования компаний, удержания текущих клиентов и завоевания благосклонности новых. Как в непростые времена пандемии и тотальных ограничений обе...

14.12.2020 23 0 0

Деловые новости

Как обеспечить качество услуг в эпоху кризиса: основные составляющие успеха

09.12.2020 23 0 0

Деловые новости

Когда банки могут блокировать операции клиентов

Такое возможно, если банк признает ту или иную финансовую операцию подозрительной. В некоторых случаях банки могут блокировать платежи клиентов, требуя при этом дополнительных документов по финансовой операции и объясняя это требованиями системы финансового мониторинга. Почему так происходит Подо...

09.12.2020 391 0 0

Новости законодательства

Договоры между банками и клиентами будут заключаться по-новому

Национальный банк разработал новые требования к договорам между банками и их клиентами, которые должны обеспечить надлежащее раскрытие информации об услугах. Главная цель новых требований - потребитель должен четко осознавать содержание договора, свои права и обязательства по ним. Согласно договор ...

26.08.2020 162 0 0

Новости законодательства

НБУ предлагает новые требования к договорам между банками и их клиентами

Национальный банк Украины (НБУ) разработал и предлагает обсудить новые требования к раскрытию в договорах с клиентами информации о потребительских кредитах и депозитах, а также перечень условий, включать которые договору будет запрещено. Главная цель новых требований - потребитель должен четко осоз...

17.08.2020 54 0 0

Новости законодательства

Новый регламент Казначейства обработки электронных документов клиентов

Начиная с 3 августа 2020 года будет действовать новый Регламент работы системы дистанционного обслуживания с использованием программно-технического комплекса «Клиент казначейства-Казначейство», утвержденный приказом ГКСУ от 20.07.2020 г. № 189. Поэтому в круглосуточном режиме будут осущ...

29.07.2020 156 0 0

Новости законодательства

Финансовый мониторинг банковских клиентов

Национальный банк Украины постановлением от 19.05.2020 № 65 утвердил изменения в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга. Этим Положением к банковским учреждениям Нацбанком устанавливаются основные требования в сфере финансового мониторинга. Нормы Положения распространяются на б...

01.06.2020 350 0 0