Обновлен порядок организации кассовой работы и защиты помещений финансовых учреждений

НБУ обновил порядок организации кассовой работы и защиты помещений финансовых учреждений и обязал финансовые учреждения обустроить системы технологического видеоконтроля помещения, в котором осуществляются кассовые операции. 

Речь идет о банках и юридических лицах, получивших лицензию на совершение сделок с наличными, и осуществляют деятельность по обработке и хранению наличных. 

Это будет способствовать повышению качества как внутреннего контроля со стороны банков и юридических лиц, так и контроля со стороны НБУ за проведением кассовой работы, а также проверок банков относительно соблюдения ими требований законодательства по вопросам финансового мониторинга и валютного законодательства. 

Для этого регулятор установил: 

1) запрет на выполнение кассовых операций в случае несоблюдения требований обустройства системами технологического видеоконтроля (изменения к Инструкции о порядке организации кассовой работы банками и проведение платежных операций предоставителями платежных услуг в Украине, утвержденной постановлением Правления НБУ от 25.09.2018 № 103), кроме случаев: 

• оплаты клиентами налогов, штрафов, сборов, других платежей в бюджет, а также жилищных, коммунальных или электронных коммуникационных услуг; 
• получения наличных средств в гривне физическими лицами (их представителями) с собственных счетов в кассах банков, расположенных на территориях, где ведутся или велись боевые действия; 

2) требования к обустройству помещений системами технологического видеоконтроля (изменения к Правилам по организации защиты помещений банков в Украине, утвержденные постановлением Правления НБУ от 10.02.2016 № 63); 

3) порядок предоставления инспекционной группе НБУ видеоматериалов из систем технологического видеоконтроля в случае их внедрения (изменения к Положению об организации и проведении проверок банков по наличному обращению, утвержденного постановлением Правления НБУ от 14.02.2022 № 16). 

Соответствующие нормы содержит постановление Правления НБУ от 30.04.2024 № 50 «О внесении изменений в некоторые нормативно правовые акты Национального банка Украины по вопросам наличного обращения».

Оно вступает в силу с 3 ноября 2024 года, поэтому у банков и юридических лиц будет достаточно времени, чтобы должным образом подготовиться к выполнению новаций. 

Напомним, что с августа 2022 года действует обязательство для небанковских финансовых учреждений и операторов почтовой связи, осуществляющих торговлю валютными ценностями, иметь систему технологического видеоконтроля за обслуживанием клиентов. 

НБУ 

Присоединяйтесь к Uteka в Telegramm