Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
-
Коммерция
-
Агро
-
Кадровик
-
Медицинские КНП
-
Online издание «Баланс»
-
Online издание «Баланс-Агро»
-
Online библиотека «Баланс»
-
Баланс-Бюджет
-
Новости Бюджет
-
Вебинары. Баланс-Бюджет
-
Online Баланс-Бюджет
-
Календарь бухгалтера Бюджет
-
Формы и бланки. Бюджет
-
Образцы. Бюджет
-
Календарь бухгалтера
-
Чеклисты
-
Калькуляторы
-
Данные для расчетов
-
Формы и бланки
-
Образцы
-
Моя жизнь
-
Бухгалтерская кухня
-
Моя профессия
-
Комьюнити Uteka
Метка: клиент
Суд отказал банку во взыскании 46 тысяч долга, возникшего из-за несанкционированного снятия средств со счета клиентки
Коллегия судей Черновицкого апелляционного суда рассмотрела гражданское дело по иску банка к ответчику – клиентке финансового учреждения, отказала в удовлетворении апелляционной жалобы банка и оставила решение Шевченковского районного суда г. Черновцы без изменений. Апелляционный суд согласилс...
События
27.11.2024
НБУ не планирует устанавливать какие-либо дополнительные ограничения по банковским счетам клиентов
Как уведомляет НБУ, пока не планируется устанавливать какие-либо дополнительные ограничения по счетам банковских клиентов.
Банки, платежные и финансовые учреждения продолжают действовать и осуществлять надлежащую проверку своих клиентов исключительно в рамках законодательства по вопросам фина...
Внимание!
10.09.2024
Банки зафиксировали приток средств клиентов и настроены оптимистично
Объем средств населения и бизнеса в банках во II квартале значительно возрос и банки ожидают его дальнейший рост в следующем квартале. Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального Опроса о банковском фондировании.
Во ІІ квартале вырос объем средств как домохозяйств и корпораций, так и оптовог...
30.07.2024
О финмониторинге и назначении ключевых лиц финансовой компании – письмо НБУ
НБУ в письме от 06.05.2024 № 25-0005/35015 предоставил разъяснения относительно процедур идентификации и верификации клиентов, а также по вопросам назначения ключевых лиц предоставителя финансовых услуг (финансовой компании).
Присоединяйтесь к Uteka в Telegramm
...
08.05.2024
Обновлен порядок организации кассовой работы и защиты помещений финансовых учреждений
НБУ обновил порядок организации кассовой работы и защиты помещений финансовых учреждений и обязал финансовые учреждения обустроить системы технологического видеоконтроля помещения, в котором осуществляются кассовые операции.
Речь идет о банках и юридических лицах, получивших лицензию на совер...
06.05.2024
Банк должен вернуть клиенту украденные не по его вине средства – заключение ВСУ
Верховный Суд указал, что именно банк должен доказывать, что пользователь своими действиями или бездействием способствовал потере, незаконному использованию персонального идентификационного номера или другой информации, позволяющей инициировать платежные операции; в случае недоказанности обстоятельс...
27.09.2023
Система BankID позволяет стать клиентом банка удалено
Банки Украины начали реализовывать услуги, которые можно получить без посещения отделений, используя удаленную идентификацию клиентов с помощью Системы BankID НБУ.
«Система BankID НБУ может быть успешно задействована при дистанционном открытии счетов в банках, а также при предоставлении други...
27.04.2021
Когда банки не должны требовать документы, подтверждающие источники состояний
Банки не должны использовать формальный подход во время работы с национальными политически значимыми лицами (Politically Exposed Persons, PEP) и относить всех без исключения таких PEPs к категории клиентов с высоким уровнем риска деловых отношений. Такую рекомендацию Национальный банк предоставил ба...
16.03.2021
НБУ обязал банки провести актуализацию данных клиентов
НБУ постановлением Правления от 15.02.2021 г. № 19 внедрил мероприятия в сфере фин мониторинга в связи с введением дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий.
Банки обязали не позднее 30 календарных дней после окончания периода, указанного в п. 3 постановления КМУ от 09.12.2020...
18.02.2021
ПриватБанк изменит своим клиентам реквизиты счетов
В феврале 2021-го государственный ПриватБанк перейдет на единый МФО (6-значный код, который используется для идентификации банковских учреждений в Украине) – 305299.
Его корпоративным клиентам автоматически будут изменены реквизиты банковских счетов.
Решение о таком переходе всех филиалов фи...
26.01.2021
Как обеспечить качество услуг в эпоху кризиса: основные составляющие успеха
Конкуренция на рынке услуг для бизнеса с каждым годом становится все жестче. Именно поэтому качество услуг для бизнеса является обязательным условием функционирования компаний, удержания текущих клиентов и завоевания благосклонности новых. Как в непростые времена пандемии и тотальных ограничений обе...
14.12.2020
Как обеспечить качество услуг в эпоху кризиса: основные составляющие успеха
Конкуренция на рынке услуг для бизнеса с каждым годом становится все жестче. Именно поэтому качество услуг для бизнеса является обязательным условием функционирования компаний, удержания текущих клиентов и завоевания благосклонности новых. Как в непростые времена пандемии и тотальных ограничений обе...
09.12.2020
Когда банки могут блокировать операции клиентов
Такое возможно, если банк признает ту или иную финансовую операцию подозрительной.
В некоторых случаях банки могут блокировать платежи клиентов, требуя при этом дополнительных документов по финансовой операции и объясняя это требованиями системы финансового мониторинга.
Почему так происходит
Подо...
09.12.2020
Договоры между банками и клиентами будут заключаться по-новому
Национальный банк разработал новые требования к договорам между банками и их клиентами, которые должны обеспечить надлежащее раскрытие информации об услугах.
Главная цель новых требований - потребитель должен четко осознавать содержание договора, свои права и обязательства по ним. Согласно договор ...
26.08.2020
НБУ предлагает новые требования к договорам между банками и их клиентами
Национальный банк Украины (НБУ) разработал и предлагает обсудить новые требования к раскрытию в договорах с клиентами информации о потребительских кредитах и депозитах, а также перечень условий, включать которые договору будет запрещено.
Главная цель новых требований - потребитель должен четко осоз...
17.08.2020
Новый регламент Казначейства обработки электронных документов клиентов
Начиная с 3 августа 2020 года будет действовать новый Регламент работы системы дистанционного обслуживания с использованием программно-технического комплекса «Клиент казначейства-Казначейство», утвержденный приказом ГКСУ от 20.07.2020 г. № 189.
Поэтому в круглосуточном режиме будут осущ...
29.07.2020
Финансовый мониторинг банковских клиентов
Национальный банк Украины постановлением от 19.05.2020 № 65 утвердил изменения в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга.
Этим Положением к банковским учреждениям Нацбанком устанавливаются основные требования в сфере финансового мониторинга.
Нормы Положения распространяются на б...
01.06.2020
