Зміни у здійсненні банками фінансового моніторингу
До Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26.06.2015 № 417, були внесені важливі зміни. Так, зокрема, у пункті 10-1 було надане визначення, що саме вважати компанією-оболонкою – це юридична особа-нерезидент,...