ВРУ прийнято зміни щодо фінмоніторингу

Парламент схвалив в цілому Закон від 19.10.2022 № 2691-IX  «Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства до окремих стандартів FATF і вимог Директиви ЄС 2018/843» (законопроект № 8008).  Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі нардеп О. Гончаренко.

Зокрема передбачається:

• недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами рф;
• розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами та юридичними особами, які є резидентами рф та діяльність, яких пов’язана з нею;
• встановлення обов’язку для суб’єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з рф.