ВРУ приняты изменения по финмониторингу

Парламент одобрил в целом Закон от 19.10.2022 № 2691-IX «О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" по защите финансовой системы Украины государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, и адаптацию законодательства к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы ЕС 2018/843» (законопроект № 8008). Об этом сообщилв своем Телеграмм-канале нардеп А. Гончаренко.

В частности, предполагается:

• недопущение к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга лиц, являющихся гражданами рф;
• расширение перечня высокорисковых клиентов гражданами и юридическими лицами, которые являются резидентами рф и деятельность, которых связана с ней;
• установление обязанности для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинг о пороговых операциях с субъектами, связанными с рф.