Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Кабмин утвердил порядок формирования и обнародования отчетности

06.08.2020

28 апреля 2020 года вступил в силу Закон «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Во исполнение ст. 19 Закона (которой определена обязанность субъектам государственного финансового мониторинга, правоохранительным и судебным органам обеспечивать формирование комплексной административной отчетности в сфере финансового мониторинга) Правительство 5 августа утвердило соответствующий Порядок.

До 31 января каждого года субъекты государственного финансового мониторинга, правоохранительные и судебные органы обязаны предоставлять Госфинмониторингу соответствующую отчетность за предыдущий год.

Отчетность правоохранительных органов должна включать информацию о:

  • количестве расследованных дел и количестве лиц, в отношении которых возбуждены уголовные производства в данной сфере;
  • результатах расследования уголовных правонарушений;
  • количестве запросов о взаимной правовой помощи и результатах их рассмотрения;
  • количестве других международных запросов;
  • стоимости замороженных, арестованных или конфискованных активов.

Отчетность судебных органов должна включать информацию о:

  • количестве уголовных дел (производств) относительно преступлений в сфере предупреждения и противодействия, поступивших на рассмотрение суда;
  • количестве рассмотренных судами уголовных дел;
  • количестве лиц, осужденных за уголовные правонарушения;
  • сумме штрафов, назначенных судом, и сумме примененных судом конфискаций имущества за преступления в сфере предупреждения и противодействия.

Отчетность субъектов государственного финансового мониторинга (Нацбанк, Минфин, Минюст, Минцифры, НКЦБФР) должна включать информацию о:

  • количестве субъектов первичного финансового мониторинга, которые зарегистрированы или имеют лицензии и/или другие документы, дающие право на осуществление деятельности, с осуществлением которой у лица возникает статус субъекта первичного финансового мониторинга, в установленном законодательством порядке;
  • количестве проведенных проверок субъектов первичного финансового мониторинга;
  • количестве выявленных нарушений и примененных мерах воздействия.

Вся обобщенная комплексная административная отчетность будет обнародоваться на официальном веб-сайте Госфинмониторинга до 20 февраля каждого года.

Указанная комплексная отчетность будет основой для проведения национальной оценки рисков в сфере борьбы с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма, порядок проведения которой также был утвержден на заседании Правительства 5 августа.

Проведение национальной оценки рисков направлено на определение (выявление) рисков (угроз) и последствий их проявления в системе финмониторинга и предупреждение возникновения или уменьшение их негативных последствий. А результаты оценки способствуют выработке рекомендаций и определению приоритетов по усилению стойкости отдельных видов экономической деятельности и секторов, подпадающих под действие законодательства в этой сфере.

Реализация новых положений обеспечит техническое соответствие украинского законодательства Международным стандартам FATF.

mof.gov.ua

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
27.05.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели Критически важные предприятия до 28 мая должны подать соответствующие данные: письмо Минэкономики Актуальные счета для уплаты налогов Предлагают вернуть 100 % бронирование для критически важных предприятий Минцифры изменила критерии определения критически ...
05.03.2025
Опубликовано постановление КМУ, которым упрощена процедура бронирования военнообязанных
Больше по теме: Бронирование работников: пошаговые действия Аннулирование бронирования военнообязанных: основания и условия Отчетность по воинскому учету и бронированию 5 февраля на сайте Кабмина опубликовано постановление от 28.02.2025 № 233, которыи внесены изменения впорядок бро...
20.05.2025
Актуальные счета для уплаты налогов
Информация о реквизитах счетов, открытых для зачисления налогов, а также для уплаты единого взноса Больше по теме: Новая форма ТТН: обзор изменений Микро, малое, среднее или крупное: зачем нужно определять размер предприятия Утверждаем и обновляем штатное расписание: правила и нюансы Списки...
Новое
02.06.2025
Расширен перечень оснований для завершения валютного надзора по экспортным операциям
Изменения нормируют правовое поле для завершения банками валютного надзора за соблюдением резидентами предельных сроков расчетов по экспортным операциям, которые предусматривают предоставление иностранными банками гарантий/контргарантий. НБУ, учитывая обращение банковского сообщества, расширяет пере...
02.06.2025
Критические для нужд ВСУ предприятия смогут бронировать 100 % работников
Изменения к Порядку бронирования военнообязанных расширяют возможности сохранения кадрового потенциала для предприятий, обеспечивающих обороноспособность страны во время военного положения. Больше по теме: Алгоритм разбронирования работников через Дію Изменения в бронировании с 05.03.2025 30 мая К...
30.05.2025
Документы, вступившие в силу с 26 мая по 1 июня 2025 года
Документы, которые вступили в силу на этой неделе и пригодятся при ведении хозяйственной деятельности. Постановление КМУ от 21.05.2025 № 588 «Об утверждении Порядка государственной регистрации опасных факторов» Постановление КМУ от 23.05.2025 № 595 «Об утверждении Порядк...
Лучшие материалы