Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Кабмин утвердил порядок формирования и обнародования отчетности

06.08.2020

28 апреля 2020 года вступил в силу Закон «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Во исполнение ст. 19 Закона (которой определена обязанность субъектам государственного финансового мониторинга, правоохранительным и судебным органам обеспечивать формирование комплексной административной отчетности в сфере финансового мониторинга) Правительство 5 августа утвердило соответствующий Порядок.

До 31 января каждого года субъекты государственного финансового мониторинга, правоохранительные и судебные органы обязаны предоставлять Госфинмониторингу соответствующую отчетность за предыдущий год.

Отчетность правоохранительных органов должна включать информацию о:

  • количестве расследованных дел и количестве лиц, в отношении которых возбуждены уголовные производства в данной сфере;
  • результатах расследования уголовных правонарушений;
  • количестве запросов о взаимной правовой помощи и результатах их рассмотрения;
  • количестве других международных запросов;
  • стоимости замороженных, арестованных или конфискованных активов.

Отчетность судебных органов должна включать информацию о:

  • количестве уголовных дел (производств) относительно преступлений в сфере предупреждения и противодействия, поступивших на рассмотрение суда;
  • количестве рассмотренных судами уголовных дел;
  • количестве лиц, осужденных за уголовные правонарушения;
  • сумме штрафов, назначенных судом, и сумме примененных судом конфискаций имущества за преступления в сфере предупреждения и противодействия.

Отчетность субъектов государственного финансового мониторинга (Нацбанк, Минфин, Минюст, Минцифры, НКЦБФР) должна включать информацию о:

  • количестве субъектов первичного финансового мониторинга, которые зарегистрированы или имеют лицензии и/или другие документы, дающие право на осуществление деятельности, с осуществлением которой у лица возникает статус субъекта первичного финансового мониторинга, в установленном законодательством порядке;
  • количестве проведенных проверок субъектов первичного финансового мониторинга;
  • количестве выявленных нарушений и примененных мерах воздействия.

Вся обобщенная комплексная административная отчетность будет обнародоваться на официальном веб-сайте Госфинмониторинга до 20 февраля каждого года.

Указанная комплексная отчетность будет основой для проведения национальной оценки рисков в сфере борьбы с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма, порядок проведения которой также был утвержден на заседании Правительства 5 августа.

Проведение национальной оценки рисков направлено на определение (выявление) рисков (угроз) и последствий их проявления в системе финмониторинга и предупреждение возникновения или уменьшение их негативных последствий. А результаты оценки способствуют выработке рекомендаций и определению приоритетов по усилению стойкости отдельных видов экономической деятельности и секторов, подпадающих под действие законодательства в этой сфере.

Реализация новых положений обеспечит техническое соответствие украинского законодательства Международным стандартам FATF.

mof.gov.ua

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
19.08.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели Президент подписал Закон о «заморозке» кредитов для аграриев Совместительство: ограничения, особенности и необходимые действия работодателя Правительство разрешило бронировать 100 % работников критически важных предприятий на прифронтовых террит...
02.06.2025
Важное в мае для плательщиков НДС
Ознакомьтесь с важными материалами для плательщиков НДС в мае. Больше по теме: Спецпроект «НДС: ситуации из практики» Спецпроект «Электронное администрирование НДС: правила, риски, решения» Спецпроект «Особенности налогообложения НДС в условиях военного времени»...
08.07.2025
С 5 июля в Украине возобновляется обязательное представление статистической отчетности
Президент 3 июля подписал Закон от 18.06.2025 № 4505-IX, он официально опубликован 5 июля и с этого дня вступил в силу. Верховная Рада поддержала изменения к п. 1 Закона от 03.03.2022 № 2115-IX «О защите интересов субъектов подачи отчетности и других документов в период действия военного ...
Новое
22.08.2025
Документы, вступившие в силу с 18 по 24 августа 2025 года
Документы, которые вступили в силу на этой неделе и пригодятся при ведении хозяйственной деятельности. Указ Президента от 16.08.2025 № 599/2025 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 августа 2025 года «О применении персональных специальных экономических ...
22.08.2025
Изменения в законодательстве с 18 по 22 августа 2025 года
Подборка изменений в законодательстве, проведенных этой неделе Приостановление коллективного договора в условиях военного положения: принят закон о новых условиях Принятым Законом предлагается предусмотреть, что на период военного положения работодатель может инициировать остановку действия от...
22.08.2025
Ограничен доступ к реестрам оборонных предприятий: Верховная Рада приняла закон
Новые правила являются компромиссом между двумя ключевыми ценностями: прозрачностью и безопасностью. Это решение работает в пользу граждан, предпринимателей и укрепления государства в условиях войны. Больше по теме: Производство и реализация дронов для оборонных нужд: правовые аспекты 21 августа 20...
Лучшие материалы