До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу: Держфінмоніторингом оновлено окремі рекомендації

Державна служба фінансового моніторингу України повідомляє, що Законами України «Про платіжні послуги», «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів» та «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресія проти України, та адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і вимог Директиви ЄС 2018/843» внесено зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон). Зокрема, в частині ознак порогових фінансових операцій та видів суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

раховуючи викладене, Державною службою фінансового моніторингу України оновлено:

• рекомендації щодо подання з 28 квітня 2020 року банками до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції;
• рекомендації щодо подання з 28 квітня 2020 року небанківськими установами до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції та щодо постановки на облік СПФМ.

Вказані оновлені рекомендації розміщені на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу в розділі: Фінансовий моніторинг / Технології / Для банківських установ та Для небанківських установ.

Нагадаємо, що частиною другою статті 6 Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» розширено перелік СПФМ, до яких, зокрема, відносяться:

• суб’єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування;
• особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами;
• суб’єкти господарювання, що надають посередницькі послуги та\або консультаційні послуги під час здійснення операцій з нерухомим майном;
• суб'єкти господарювання, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями та/або надають посередницькі послуги в такій діяльності;
• постачальники послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів.
   

https://fiu.gov.ua/