К сведению субъектов первичного финансового мониторинга: Госфинмониоринг обновил отдельные рекомендации

Государственная служба финансового мониторинга Украины сообщает, что Законами Украины «О платежных услугах», «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины об особенностях налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов» и «О внесении изменений в некоторые законы Украины о защите финансовой системы Украины от действий государства, осуществляющего вооруженную агрессия против Украины, и адаптации законодательства Украины к отдельным стандартам Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и требований Директивы ЕС 2018/843» внесены изменения в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее – Закон). В частности, по признакам пороговых финансовых операций и видов субъектов первичного финансового мониторинга.

Учитывая изложенное, Государственной службой финансового мониторинга Украины обновлено:

• рекомендации по представлению с 28 апреля 2020 года банками в Госфинмониторинг информации о финансовых операциях;
• рекомендации по представлению с 28 апреля 2020 года небанковскими учреждениями в Госфинмониторинг информации о финансовых операциях и постановке на учет СПФМ.

Указанные обновленные рекомендации размещены на официальном сайте Госфинмониторинга в разделе: Финансовый мониторинг / Технологии / Для банковских учреждений и Для небанковских учреждений.

Напомним, что частью второй статьи 6 Закона Украины от 06.12.2019 № 361-ІХ «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» расширен перечень СПФМ, к которым, в частности, относятся:

• субъекты хозяйствования, осуществляющие консультирование по вопросам налогообложения;
• лица, оказывающие услуги по созданию, обеспечению деятельности или управлению юридическими лицами;
• субъекты хозяйствования, оказывающие посреднические услуги и/или консультационные услуги при совершении сделок с недвижимым имуществом;
• субъекты хозяйствования, которые осуществляют торговую деятельность культурными ценностями и/или оказывают посреднические услуги такой деятельности;
• поставщики услуг, связанных с обращением виртуальных активов.

https://fiu.gov.ua/