Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
+38(044)334-62-70
Подписаться
Кредиты для Агро
Подписаться
ukr
|
ru
Разделы:
Рубрики:
На главную “Коммерция”
Рубрики:
На главную “Агро”
Рубрики:
На главную “Медицинские КНП”
Рубрики:
На главную “Кадровик”
Рубрики:
На главную “Online издание «Баланс»”
Рубрики:
На главную “Online издание «Баланс-Агро»”
Рубрики:
На главную “Online библиотека «Баланс»”
Подразделы:
Рубрики:
На главную “Баланс-Бюджет”
Рубрики:
На главную “Новости Бюджет”
Рубрики:
На главную “Вебинары. Баланс-Бюджет”
Рубрики:
На главную “Online Баланс-Бюджет”
Подразделы:
Рубрики:
На главную “Календарь бухгалтера Бюджет”
Рубрики:
На главную “Формы и бланки. Бюджет”
Рубрики:
На главную “Образцы. Бюджет”
Подразделы:
Рубрики:
На главную “Чеклисты”
Рубрики:
На главную “Календарь бухгалтера”
Рубрики:
На главную “Данные для расчетов”
Рубрики:
На главную “Калькуляторы”
Рубрики:
На главную “Формы и бланки”
Рубрики:
На главную “Образцы”
Подразделы:
Рубрики:
На главную “Моя жизнь”
Рубрики:
На главную “Бухгалтерская кухня”
Рубрики:
На главную “Моя профессия”
Рубрики:
На главную “Комьюнити Uteka”
Новости | Деловые новости

НБУ увеличивает лимит для проведения обязательного финмониторинга

Редакция
Редакция
02.04.2018
0 0 454

Таким образом, обязательные проверки операций будут проводиться реже.

Национальный банк Украины (НБУ) вдвое увеличит лимит финансовых операций, обязательных для финансового мониторинга. Сейчас готовится новая редакция закона о повышении лимита обязательного финансового мониторинга операций со 150 тыс. грн до 300 тыс.

Стоит отметить, что данная практика является европейской нормой, поскольку в Евросоюзе обязательной проверке подвергаются операции от 10 тыс. евро.

Больше узнать можно просмотрев видео «Инфодень на тему «Актуальные вопросы финансового мониторинга»  

Другие темы:
проверка лимит НБУ операции финансовый мониторинг
Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
06.05.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели Принят закон об обмене информацией и приостановке действия трудового договора Классификатор профессий и квалификационные характеристики объединили с Реестром квалификаций: Закон подписан В ГНС будут подавать информацию о банковских счетах не только СХД, а т...
10.02.2025
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о повышении минимальной зарплаты, пенсий и прожиточного минимума
Больше по теме: Минимальная зарплата и прожиточный минимум – 2025: какие размеры и на что повлияют Размер минимальной заработной платы Парламентарии представили законопроект № 12462, которым предусматривается повышение прожиточного минимума, минимальной зарплаты и минимальной пенсии по возра...
27.02.2025
Хранение и использование горючего на предприятии в 2025 году: учет, налоги и документальное оформление
Марафон-2025: главные бухгалтерские акценты года У субъектов хозяйствования, использующих в своей деятельности транспортные средства, другие машины и механизмы, потребляющие топливо, постоянно возникают вопросы, связанные с учетом и документальным оформлением операций с таким горючим, а также с изме...
Новое
05.05.2025
Какие документы нужно проверить при покупке дома у физлица
Купля-продажа жилого дома – это важный юридический процесс, требующий нотариального удостоверения. В соответствии с Законом от 02.09.1993 № 3425-XII «О нотариате» и действующим Порядком совершения нотариальных действий для законности соглашения и защиты прав сторон необходимо ...
05.05.2025
Сервисы ЭКА интегрированы в Дія.Бізнес
ЭКА – это частное акционерное общество, которое страхует экспортные контракты, гарантирует возврат кредитов и защищает инвестиции. Ее инструменты помогают предпринимателям снизить риски при работе с иностранными партнерами и привлекать финансирование на развитие. Для поддержки украинского биз...
05.05.2025
Юрлицо с опозданием изменило договор о поставках газа после приобретения недвижимости у физлица: что решил суд по уплате долга
ООО «ЧерновцыГазСбыт» обратилось в суд с иском к потребителю природного газа о взыскании 15 942 грн задолженности. Истец отмечал, что в период с августа 2020 года по март 2021 года ответчик не осуществлял оплату за поставки природного газа, в результате чего образовался долг. Суд первой...
Лучшие материалы
Новости | Ежедневный бухгалтерский обзор
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели Принят закон об обмене информацией и приостановке действия трудового договора Классификатор профессий и квалификационные характеристики объединили с Реестром квалификаций: Закон подписан В ГНС будут подавать информацию о банковских счетах не только СХД, а т...
Главное
0 3 4001
06.05.2025
Новости | Ежедневный бухгалтерский обзор
Актуальные счета для уплаты налогов
Больше по теме: Новая форма ТТН: обзор изменений Микро, малое, среднее или крупное: зачем нужно определять размер предприятия Утверждаем и обновляем штатное расписание: правила и нюансы Списки воинского учета: в какие сроки нужно утвердить и как проводить сверку? На суб-сайтах главных управлений...
Важно
0 1 689
14.01.2025
Новости | Новости законодательства
Основные изменения налогового законодательства с 1 января 2025 года
Больше по теме: МНО за 2024 год: коротко о главном Перерасчет НДФЛ (ВС) за 2024 год Перерасчет НДС за 2024 год ГНС обнародовала подборку основных новаций налогового законодательства с 1 января 2025 года.  Норма, которая изменяется или вводится в действие Название нормативно-право...
Главное
0 1 3002
02.01.2025