Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Обновлена процедура представления для постановки на учет субъектов первичного финмониторинга

06.10.2020

23 сентября в «Урядовом курьере» №185 официально опубликовано постановление КМУ №850 «Некоторые вопросы организации финансового мониторинга», которой обновлено процедуры представления информации для постановки на учет (снятии с учета) субъектов первичного финансового мониторинга (СПФМ) информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу; ведения Госфинмониторингом учета предоставленной информации и ведения учета субъектов финансового мониторинга.

В частности, постановлением утверждены:

  • Порядок представления информации для постановки на учет (снятии с учета/обновления на учете) субъектов первичного финансового мониторинга, регистрации и представления субъектами первичного финансового мониторинга Государственной службе финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другой информации, что может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения;
  • Порядок ведения Государственной службой финансового мониторинга учета информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу;
  • Порядок ведения Государственной службой финансового мониторинга учета субъектов первичного финансового мониторинга.

Напоминаем, что субъекты первичного финансового мониторинга (СПФМ) - бухгалтерские компании, аудиторы, нотариусы, адвокаты и др.) Смогут подавать информацию о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, через Электронный кабинет системы финансового мониторинга. Такие нововведения позволят уменьшить материальные и временные затраты при выполнении своих обязанностей в этой сфере.

Также СПФМ предоставляется возможность выполнить свои обязанности в части представления новых видов сообщений:

  • кейсов отчетности о подозрительных финансовых операциях или деятельности клиентов;
  • различия в информации о конечных бенефициарных владельцев клиентов, установленной в ходе надлежащей проверки клиента (так называемой «customer due diligence»), с информацией, внесенной в ЕГР и применения риск-ориентированного подхода.

Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

officevp.tax.gov.ua

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
05.03.2025
Опубликовано постановление КМУ, которым упрощена процедура бронирования военнообязанных
Больше по теме: Бронирование работников: пошаговые действия Аннулирование бронирования военнообязанных: основания и условия Отчетность по воинскому учету и бронированию 5 февраля на сайте Кабмина опубликовано постановление от 28.02.2025 № 233, которыи внесены изменения впорядок бро...
20.05.2025
Актуальные счета для уплаты налогов
Информация о реквизитах счетов, открытых для зачисления налогов, а также для уплаты единого взноса Больше по теме: Новая форма ТТН: обзор изменений Микро, малое, среднее или крупное: зачем нужно определять размер предприятия Утверждаем и обновляем штатное расписание: правила и нюансы Списки...
17.04.2025
С 16.04.2025 начали действовать сроки хранения документов по воинскому учету
Больше по теме: Приказы и распоряжения: основные термины, виды и сроки хранения Сроки хранения первичных документов увеличены: повлияет ли это на сроки давности для проверок Министерство юстиции приказом от 14.03.2025 № 748/5 утвердило изменения к Перечню типовых документов, которые созд...
Новое
02.06.2025
Как заполнить приложение 3 «Расчет общего минимального налогового обязательства за налоговый (отчетный) год» в случае уточнения
Рассмотрим, как юрлицом заполняется приложение 3 к налоговой декларации плательщика ЕН четвертой группы, показатели которого уточняются. Каким образом ЮЛ заполняется приложение 3 «Расчет общего минимального налогового обязательства за налоговый (отчетный) год» к налоговой декларации плат...
02.06.2025
Распечатка или создание в электронном виде Z-отчета без обязательных реквизитов: ответственность
Рассмотрим, какие общие реквизиты должны содержать чеки Z-отчетов, какая предусмотрена ответственность в виде финансовых санкций к СХ, которые осуществляют расчетные операции с нарушением требований законодательства и т. п. Больше по теме: Смена закрыта несвоевременно или не создан Z-отчет: каким б...
02.06.2025
Предоставление ежегодных дополнительных отпусков за работу с вредными и тяжелыми условиями труда
Конкретная продолжительность отпуска устанавливается коллективным или трудовым договором в зависимости от результатов аттестации рабочих мест по условиям труда и времени занятости работника в этих условиях.  Больше по теме: Отпуск за работу с вредными и тяжелыми условиями труда: кому и как офо...
Лучшие материалы