Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Обновлена процедура представления для постановки на учет субъектов первичного финмониторинга

06.10.2020

23 сентября в «Урядовом курьере» №185 официально опубликовано постановление КМУ №850 «Некоторые вопросы организации финансового мониторинга», которой обновлено процедуры представления информации для постановки на учет (снятии с учета) субъектов первичного финансового мониторинга (СПФМ) информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу; ведения Госфинмониторингом учета предоставленной информации и ведения учета субъектов финансового мониторинга.

В частности, постановлением утверждены:

  • Порядок представления информации для постановки на учет (снятии с учета/обновления на учете) субъектов первичного финансового мониторинга, регистрации и представления субъектами первичного финансового мониторинга Государственной службе финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другой информации, что может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения;
  • Порядок ведения Государственной службой финансового мониторинга учета информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу;
  • Порядок ведения Государственной службой финансового мониторинга учета субъектов первичного финансового мониторинга.

Напоминаем, что субъекты первичного финансового мониторинга (СПФМ) - бухгалтерские компании, аудиторы, нотариусы, адвокаты и др.) Смогут подавать информацию о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, через Электронный кабинет системы финансового мониторинга. Такие нововведения позволят уменьшить материальные и временные затраты при выполнении своих обязанностей в этой сфере.

Также СПФМ предоставляется возможность выполнить свои обязанности в части представления новых видов сообщений:

  • кейсов отчетности о подозрительных финансовых операциях или деятельности клиентов;
  • различия в информации о конечных бенефициарных владельцев клиентов, установленной в ходе надлежащей проверки клиента (так называемой «customer due diligence»), с информацией, внесенной в ЕГР и применения риск-ориентированного подхода.

Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

officevp.tax.gov.ua

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
17.06.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели Какую информацию обязаны подавать критически важные предприятия в ПФУ Обнародован проект изменений к НП(С)БУ 12 До 20 июня предприятия должны предоставить в ТЦК информацию о наличии транспортных средств Изменение правил приостановления трудовых договоров в...
20.05.2025
Актуальные счета для уплаты налогов
Информация о реквизитах счетов, открытых для зачисления налогов, а также для уплаты единого взноса Больше по теме: Новая форма ТТН: обзор изменений Микро, малое, среднее или крупное: зачем нужно определять размер предприятия Утверждаем и обновляем штатное расписание: правила и нюансы Списки...
17.04.2025
С 16.04.2025 начали действовать сроки хранения документов по воинскому учету
Больше по теме: Приказы и распоряжения: основные термины, виды и сроки хранения Сроки хранения первичных документов увеличены: повлияет ли это на сроки давности для проверок Министерство юстиции приказом от 14.03.2025 № 748/5 утвердило изменения к Перечню типовых документов, которые созд...
Новое
23.06.2025
Денежная компенсация за неиспользованные ежегодные отпуска
Данные нормы предусмотрены ст. 83 КЗоТ.  Больше по теме: Денежная компенсация за неиспользованный отпуск мобилизованному работнику По желанию работника часть ежегодного отпуска может быть заменена денежной компенсацией. При этом продолжительность предоставленного работнику ежегодного...
23.06.2025
Общие требования к оформлению документов, подаваемых для государственной регистрации
Минюст напомнил об общих требованиях к оформлению документов, подаваемых для государственной регистрации. Больше по теме: С 24.07.2024 действует новый Порядок государственной регистрации мощностей Минюст напомнил об общих требованиях к оформлению документов, подаваемых для государственной регистрац...
23.06.2025
Можно ли получить электронную печать по доверенности
Нет, не имеет права. Рассмотрим подробнее. Имеет ли право ответственное лицо (работник) ЮЛ получить в КПЭДУ ГНС электронную печать по доверенности? Пунктом 6 ч. 2 ст. 22 Закона от 05.10.2017 № 2155-VIII «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах» (далее – За...
Лучшие материалы