Как небанковские финучреждения подают в НБУ отчетность по финмониторинга

Небанковские финучреждения в октябре впервые предоставили регулятору два основных файлы отчетности по финмониторинга.

В частности, это информация по управлению рисками в сфере финансового мониторинга, а также данные о взаимодействии с Государственной службой финансового мониторинга.

Для помощи при составлении и подачи такой отчетности Национальный банк организовал встречу с участниками рынка, в ходе которой рассматривались вопросы об основных правилах составления, подписания и представления отчетности и типичные ошибки в отчетах, порядок их исправления.

НБУ продлил срок подачи отчетов и внесения исправлений в ранее представленную отчетность по финмониторингу до 13 ноября.

До 1 апреля 2021 года (во время тестового периода) меры воздействия за допущенные ошибки в отчетности применяться не будут.

Во избежание каких-либо трудностей, связанных с представлением отчетности с финмониторинга, Нацбанк будет продолжать оказывать консультационную и методологическую помощь небанковским финансовым учреждениям по вопросам финансового мониторинга.

В ноябре-декабре запланировано шесть встреч с участниками рынка.

finpost.com.ua