• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Субъекты финмониторинга смогут подавать информацию о финансовых операциях через электронный кабинет

11.09.2020 78 0 0

Правительство утвердило постановление о некоторых вопросах финансового мониторинга, которая обеспечивает приведение актов Правительства к новым требованиям законодательства по вопросам финансового мониторинга.

СПФМ (субъектам первичного финансового мониторинга - бухгалтерским компаниям, аудиторам, нотариусам, адвокатам и другим) будут иметь возможность подавать информацию о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, через электронный кабинет системы финансового мониторинга. Такие нововведения позволят уменьшить материальные и временные затраты при выполнении своих обязанностей в этой сфере.

Также предоставляется возможность СПФМ выполнить свои обязанности в части представления новых видов сообщений, а именно:

  • кейсов отчетности о подозрительных финансовых операциях или деятельности клиентов;
  • расхождения в информации о конечных бенефициарных владельцев клиентов, установленной в ходе надлежащей проверки клиента (так называемой «customer due diligence»), с информацией, внесенной в ЕГР и применения риск-ориентированного подхода.

Обновлены процедуры представления информации для постановки на учет (снятии с учета) СПФМ; информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу; ведения Госфинмониторингом учета предоставленной информации и ведения учета субъектов первичного финансового мониторинга.

Постановление вступает в силу 1 января следующего года. Обращаем внимание, что нормативно-правовые акты по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения продолжают действовать и после вступления в силу Закона № 361-IX, в части, не противоречащей его нормам. То есть, до принятия и вступления в силу этого постановления, информацию о постановке на учет и о подозрительных финансовых операциях клиентов СПФМ, следует предоставлять в Госфинмониторинг в соответствии с требованиями:

  • постановления Кабинета Министров Украины от 5 августа 2015 № 552;
  • Инструкции по заполнению форм учета и представления информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга, утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 29.01.2016 № 24.

mof.gov.ua

Комментарии к материалу

Лучшие материалы