Тема:
НБУ змінив порядок видачі фінустановам ліцензій на гривневі перекази
Національний банк оновив порядок видачі небанківським установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків. Що змінив регулятор: скоротив строк розгляду пакета документів для отримання ліцензії з 60 до 30 робочих днів; пом’якшив вимогу щодо достатності в заявн...
Редакція
12.01.2021 16 0 0
Реалізація товарів через сайт підприємства
Якщо споживач, використовуючи мережу «Інтернет», замовив товар (послугу) і розрахунок за товар (послугу) було здійснено за допомогою сервісів переказу коштів (Приват24, МОНОБАНК тощо) чи банківських систем дистанційного обслуговування (LiqPay, Portmone тощо), такі операції здійснюються с...
28.12.2020 89 0 0
Порядок здійснення операцій із приймання готівки зазнав змін
НБУ дозволив небанківським фінансовим установам та операторам поштового зв’язку передавати іншим таким же установам чи операторам свої повноваження щодо здійснення операцій з приймання готівки для подальшого її переказу, уклавши між собою відповідний договір. Йдеться про небанківські фінансов...
28.10.2020 162 0 0
Небанківські фінустанови з 23 жовтня отримали нові можливості
Нацбанк дозволив небанківським фінансовим установам і операторам поштового зв'язку передавати іншим таким же установам або операторам свої повноваження щодо здійснення операцій з прийому готівки для подальшого їх переказу, уклавши між собою відповідний договір. Відповідні норми містить постанову Пр...
26.10.2020 66 0 0
Приймання готівки для подальшого її переказу
Якщо операції з переказу коштів та операції з приймання готівкової виручки (готівки) від установ/підприємств та їх відокремлених підрозділів для переказу готівкової виручки на банківські рахунки таких підприємств/установ здійснюються небанківською фінансовою установою за допомогою зареєстрованої нал...
23.09.2020 678 0 0
НБУ перевірятиме учасників платіжного ринку дистанційно
НБУ може перевіряти діяльність платіжних систем та переказу коштів дистанційно. На період карантину або інших обмежувальних заходів регулятор передбачив можливість: здійснювати перевірки об'єктів оверсайта, уключених до плану проведення перевірок, у безвиїзній формі; корегувати план провед...
22.09.2020 23 0 0
НБУ підвищить вимоги до кіберзахисту при переказі коштів
Нацбанк анонсував підвищення вимог до кіберзахисту при переказі коштів через масовий перехід користувачів в онлайн в період карантину. Нацбанк України планує підвищити рівень інформаційної безпеки та кіберзахисту в сфері переказу коштів. Такі заходи в Нацбанку пояснили масовим переходом користувач...
14.08.2020 35 0 0
Розрахунки векселем: облік та оподаткування
Бібліотека Баланс № 15 «Розрахунки з контрагентами у разі нестачі грошей на рахунку: аналіз варіантів» Якщо суб’єкт господарювання (далі – СГ) заздалегідь знає, що не зможе найближчим часом розплатитися зі своїм контрагентом за товари, роботи, послуги, він може передбачити в...
10.08.2020 80 0 0
Якщо суб’єкт господарювання (далі – СГ) заздалегідь знає, що не зможе найближчим часом розплатитися зі своїм контрагентом за товари, роботи, послуги, він може передбачити в договорі розрахунки векселем. У матеріалі «Розрахунки векселем: правові питання» ми розглянули правову ...
06.08.2020 399 0 1
Зміни до законодавства, що діють із серпня 2020 року
Баланс № 31 від 3 серпня 2020 року Із 1 серпня діє постанова КМУ від 22.07.20 р. № 641, якою продовжено до 31 серпня адаптивний карантин. Залежно від епідемічної ситуації на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць – районів установлюється зелений, жовтий, помаранч...
30.07.2020 73 0 0
Із 1 серпня діє постанова КМУ від 22.07.20 р. № 641, якою продовжено до 31 серпня адаптивний карантин. Залежно від епідемічної ситуації на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць – районів установлюється зелений, жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної...
30.07.2020 2103 0 0
Єдинник отримав грошовий переказ від замовника послуг: це порушення?
Баланс № 2 від 13 січня 2020 року Платник єдиного податку другої групи надав послуги фізособі. Від отримувача послуг прийшов грошовий переказ (гроші були відправлені через фінансову установу). Єдинник захвилювався, чи не є такий спосіб розрахунку забороненим для спрощенців? ГУ ДПС у Дніпропе...
25.06.2020 40 0 0
Що зміниться у порядку ведення касових операцій в Україні?
Баланс-Агро № 28-29 від 15 червня 2020 року До Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.17 р. № 148 (далі – Положення № 148), унесено чергові зміни. Цього разу – постановою Правління НБУ від 07.05.20 р. № 59...
10.06.2020 103 0 0
Баланс № 22 від 1 червня 2020 року До Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.17 р. № 148 (далі – Положення № 148), унесено чергові зміни. Цього разу – постановою Правління НБУ від 07.05.20 р. № 59 (далі &n...
28.05.2020 151 0 0
До Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.17 р. № 148 (далі – Положення № 148), унесено чергові зміни. Цього разу – постановою Правління НБУ від 07.05.20 р. № 59 (далі – Постанова № 59). Зміни ...
27.05.2020 1477 0 2
В Україні запроваджено е-реєстр ліцензій на переказ у гривнях
Національний банк запроваджує Електронний реєстр ліцензій на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків. Це передбачено постановою Правління Національного банку України від 08 травня 2020 року № 60, що набирає чинності з 16 травня 2020 року. Відтак замість паперової форми ліцензія ...
18.05.2020 110 0 0
Інформаційний супровід грошових переказів або переказів віртуальних активів
Баланс № 18 від 4 травня 2020 року Акценти цієї статті: загальні правила інформаційного супроводу переказів; коли проводиться спрощена верифікація. Почнемо з короткої пам'ятки про умови інформаційного супроводу переказів (готівки, сум із використанням електронних платіжних засобів (наприклад, ...
30.04.2020 69 0 0
Для виплати зарплати працівники зможуть самі вибрати банк
Національний банк України оптимізував порядок переказу коштів роботодавцем на виплату заробітної плати працівникам. Роботодавець може формувати відомість на зарахування заробітної плати із зазначенням номера рахунку працівника по стандарту IBAN, в тому числі рахунки, який працівник самостійно відкр...
30.04.2020 124 1 0
Акценти цієї статті: загальні правила інформаційного супроводу переказів; коли проводиться спрощена верифікація. Почнемо з короткої пам'ятки про умови інформаційного супроводу переказів (готівки, сум із використанням електронних платіжних засобів (наприклад, платіжних карток), електронних гроше...
29.04.2020 211 0 0
Правила фінмоніторингу: роз'яснення НБУ
28.04.2020 р. набирає чинності закон про фінмоніторинг. В українців вже виникло чимало запитань, як закон позначиться на популярній фінансовій операції – переказі грошей. Ми підготували для вас прості відповіді на поширені запитання. Спробували охопити всі сфери життя пересічного громадянина....
29.04.2020 313 0 0