Тема:
НБУ изменил порядок выдачи банкам лицензий на гривневые переводы
Национальный банк обновил порядок выдачи небанковским учреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов. Что изменил регулятор: сократил срок рассмотрения пакета документов для получения лицензии с 60 до 30 рабочих дней; смягчил требование по достаточности у заяв...
Редакция
12.01.2021 16 0 0
Реализация товаров через сайт предприятия
Если потребитель, используя сеть «Интернет», заказал товар (услугу) и расчет за товар (услугу) был осуществлен с помощью сервисов перевода средств (Приват24, монобанк т.д.) или банковских систем дистанционного обслуживания (LiqPay, Portmone и т.д.), такие операции осуществляются суб объе...
28.12.2020 89 0 0
Порядок осуществления операций по приему наличных претерпел изменения
НБУ позволил небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи передавать другим таким же учреждениям или операторам свои полномочия по осуществлению операций по приему наличных для последующего ее перевода, заключив между собой соответствующий договор. Речь идет о небанковских финанс...
28.10.2020 162 0 0
Небанковские финучреждения с 23 октября получили новые возможности
Нацбанк разрешил небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи передавать другим таким же учреждениям или операторам свои полномочия по осуществлению операций по приему наличных для дальнейшего их перевода, заключив между собой соответствующий договор. Соответствующие нормы содерж...
26.10.2020 66 0 0
Прием наличности для последующего ее перевода
Если операции по переводу средств и операции по приему наличной выручки (наличности) от учреждений/предприятий и их обособленных подразделений для перевода наличной выручки на банковские счета таких предприятий / учреждений осуществляются небанковским финансовым учреждением с помощью зарегистрирован...
23.09.2020 678 0 0
НБУ будет проверять участников платежного рынка дистанционно
НБУ может проверять деятельность платежных систем и перевода средств дистанционно. На период карантина или других ограничительных мероприятий регулятор предусмотрел возможность: осуществлять проверки объектов оверсайта, включенных в план проведения проверок, в безвыездной форме; коректировать пл...
22.09.2020 23 0 0
НБУ повысит требования к киберзащите при переводе средств
Нацбанк анонсировал повышение требований к киберзащите при переводе средств из-за массового перехода пользователей в онлайн в период карантина. Нацбанк Украины планирует повысить уровень информационной безопасности и киберзащиты в сфере перевода средств. Такие меры в Нацбанке объяснили массовым пе...
14.08.2020 35 0 0
Расчеты векселем: учет и налогообложение
Библиотека Баланс № 15 «Расчеты с контрагентами при нехватке денег на счете: анализ вариантов» Если субъект хозяйствования (далее – СХ) заранее знает, что не сможет в ближайшее время расплатиться со своим контрагентом за товары, работы, услуги, он может предусмотреть в договоре ра...
10.08.2020 80 0 0
Если субъект хозяйствования (далее – СХ) заранее знает, что не сможет в ближайшее время расплатиться со своим контрагентом за товары, работы, услуги, он может предусмотреть в договоре расчет векселем. В материале «Расчеты векселем: правовые вопросы» мы рассмотрели правовую природу ...
06.08.2020 398 0 1
Изменения в законодательстве, действующие с августа 2020 года
Баланс № 31 от 3 августа 2020 года С 1 августа действует постановление КМУ от 22.07.20 г. № 641, которым продлен до 31 августа адаптивный карантин. В зависимости от эпидемической ситуации на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц – районов устанавливается зеле...
30.07.2020 73 0 0
С 1 августа действует постановление КМУ от 22.07.20 г. № 641, которым продлен до 31 августа адаптивный карантин. В зависимости от эпидемической ситуации на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц – районов устанавливается зеленый, желтый, оранжевый или красный у...
30.07.2020 2103 0 0
Единщик получил денежный перевод от заказчика услуг: это нарушение?
Баланс № 2 от 13 января 2020 года Плательщик единого налога второй группы оказал услуги физлицу. От получателя услуг пришел денежный перевод (деньги были отправлены через финансовое учреждение). Единщик забеспокоился, не является ли такой способ расчета запрещенным для упрощенцев? ГУ ГНС в Д...
25.06.2020 40 0 0
Что изменится в порядке ведения кассовых операций в Украине?
Баланс-Агро № 28-29 от 15 июня 2020 года В Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденное постановлением Правления НБУ от 29.12.17 г. № 148 (далее – Положение № 148), внесены очередные изменения. На этот раз – постановлением Правления НБУ от 07.05.20...
10.06.2020 103 0 0
Баланс № 22 от 1 июня 2020 года В Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденное постановлением Правления НБУ от 29.12.17 г. № 148 (далее – Положение № 148), внесены очередные изменения. На этот раз – постановлением Правления НБУ от 07.05.20 г. № 59 ...
28.05.2020 151 0 0
В Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденное постановлением Правления НБУ от 29.12.17 г. № 148 (далее – Положение № 148), внесены очередные изменения. На этот раз – постановлением Правления НБУ от 07.05.20 г. № 59 (далее – Постановление № 59...
27.05.2020 1477 0 2
В Украине введен е-реестр лицензий на перевод в гривнах
Национальный банк вводит Электронный реестр лицензий на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов. Это предусмотрено постановлением Правления Национального банка Украины от 8 мая 2020 №60, который вступает в силу с 16 мая 2020 года. Поэтому вместо бумажной формы лицензия на перевод ...
18.05.2020 110 0 0
Информационное сопровождение денежных переводов или переводов виртуальных активов
Баланс № 18 от 4 мая 2020 года Акценты этой статьи: общие правила информационного сопровождения переводов; когда проводится упрощенная верификация. Начнем с краткой памятки об условиях информационного сопровождения переводов (наличных денег, сумм с использованием электронных платежных средств ...
30.04.2020 69 0 0
Для выплаты зарплаты работники смогут сами выбрать банк
Национальный банк Украины оптимизировал порядок перевода средств работодателем на выплату заработной платы работникам. Работодатель может формировать ведомость на зачисление заработной платы с указанием номера счета работника по стандарту IBAN, в том числе счета, который работник самостоятельно отк...
30.04.2020 124 1 0
Акценты этой статьи: общие правила информационного сопровождения переводов; когда проводится упрощенная верификация. Начнем с краткой памятки об условиях информационного сопровождения переводов (наличных денег, сумм с использованием электронных платежных средств (например, платежных карточек), ...
29.04.2020 211 0 0
Правила финмониторинга: разъяснение НБУ
28.04.2020 г. вступает в силу закон о финмониторинге. В украинском уже возникло немало вопросов, как закон скажется на популярной финансовой операции - переводе денег. Мы подготовили для вас простые ответы на часто задаваемые вопросы. Попытались охватить все сферы жизни рядового гражданина. Но сра...
29.04.2020 313 0 0