Тема:
Набув чинності порядок зупинення фіноперацій Держфінмоніторингом
Сьогодні, 12 лютого, набув чинності Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій, затверджений наказ Мінфіну від 28 грудня 2015 року № 1200. Визначено процедуру прийняття рішень і надання відповідних доручень: - про припинення/поновл...
Редакція
12.02.2016 852 0 0
Зупинення фіноперацій: новий Порядок прийняття рішення!
Мінфін наказом від 28.12.15 р. № 1200 затвердив Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій. Затвердженим Порядком визначено процедуру прийняття відповідних рішень та надання відповідних доручень Держфінмоніторингом, а саме: - про з...
05.02.2016 249 0 0
Затверджено нове положення про Держфінмоніторинг
Постанова КМУ від 29.07.2015 № 537 Уряд затвердив нове положення про Державну службу фінансового моніторингу (далі — Держфінмоніторинг). Держфінмоніторинг реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню те...
05.08.2015 214 0 0