Тема:
Зупинення фіноперацій: новий Порядок прийняття рішення!
Мінфін наказом від 28.12.15 р. № 1200 затвердив Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій. Затвердженим Порядком визначено процедуру прийняття відповідних рішень та надання відповідних доручень Держфінмоніторингом, а саме: - про з...
Редакція
05.02.2016 249 0 0
Затверджено нове положення про Держфінмоніторинг
Постанова КМУ від 29.07.2015 № 537 Уряд затвердив нове положення про Державну службу фінансового моніторингу (далі — Держфінмоніторинг). Держфінмоніторинг реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню те...
05.08.2015 213 0 0