Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися
+38(‎044)334-62-70

Тема:

Page №2 | держфінмоніторинг

Новини законодавства

Спрощено процедуру обміну інформацією між банками та Держфінмоніторингом

Національний банк України спростив процедуру обміну інформацією між банками та  Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження...

Редакція

22.08.2016 198 0 0

Новини законодавства

Яким чином можна подати скаргу в Держфінмоніторингу?

Мінфін прийняв наказ від 22.04.16 р. № 455 "Про затвердження Змін до Інструкції з розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг громадян у Державній службі фінансового моніторингу України". Встановлено, що звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колект...

26.05.2016 180 0 0

Новини законодавства

Набув чинності порядок зупинення фіноперацій Держфінмоніторингом

Сьогодні, 12 лютого, набув чинності Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій, затверджений наказ Мінфіну від 28 грудня 2015 року № 1200. Визначено процедуру прийняття рішень і надання відповідних доручень: - про припинення/поновл...

12.02.2016 855 0 0

Новини законодавства

Зупинення фіноперацій: новий Порядок прийняття рішення!

Мінфін наказом від 28.12.15 р. № 1200 затвердив Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій. Затвердженим Порядком визначено процедуру прийняття відповідних рішень та надання відповідних доручень Держфінмоніторингом, а саме: - про з...

05.02.2016 249 0 0

Щоденний бухгалтерський огляд

Затверджено нове положення про Держфінмоніторинг

Постанова КМУ від 29.07.2015 № 537 Уряд затвердив нове положення про Державну службу фінансового моніторингу (далі — Держфінмоніторинг). Держфінмоніторинг реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню те...

05.08.2015 216 0 0