Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Подписаться
+38(‎044)334-62-70

Тема:

Page №2 | госфинмониторинг

Новости законодательства

Каким образом можно подать жалобу в Госфинмониторинга?

Минфин принял приказ от 22.04.16 г. № 455 "Об утверждении Изменений к Инструкции по рассмотрению предложений (замечаний), заявлений (ходатайств) и жалоб граждан в Государственной службе финансового мониторинга Украины". Установлено, что обращение может быть подано отдельным лицом (индивидуальное) и...

Редакция

26.05.2016 179 0 0

Новости законодательства

Набув чинності порядок зупинення фіноперацій Держфінмоніторингом

Сьогодні, 12 лютого, набув чинності Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій, затверджений наказ Мінфіну від 28 грудня 2015 року № 1200. Визначено процедуру прийняття рішень і надання відповідних доручень: - про припинення/поновл...

12.02.2016 854 0 0

Новости законодательства

Зупинення фіноперацій: новий Порядок прийняття рішення!

Мінфін наказом від 28.12.15 р. № 1200 затвердив Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій. Затвердженим Порядком визначено процедуру прийняття відповідних рішень та надання відповідних доручень Держфінмоніторингом, а саме: - про з...

05.02.2016 249 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

Затверджено нове положення про Держфінмоніторинг

Постанова КМУ від 29.07.2015 № 537 Уряд затвердив нове положення про Державну службу фінансового моніторингу (далі — Держфінмоніторинг). Держфінмоніторинг реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню те...

05.08.2015 215 0 0