Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися
+38(‎044)334-62-70

Тема:

Page №7 | фінмоніторинг

Новини законодавства

Визначено порядок обліку операцій, що підлягають фінмоніторингу

Уряд затвердив порядок ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та порядок ведення обліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Ці документи затверджені постановою Кабміну від 5 серпня 2015 року №5...

Лариса Кіріченкова

10.08.2015 298 0 0

Новини законодавства

Документи, які вимагатиме банк для фінмоніторингу своїх клієнтів

З метою приведення нормативно-правової бази Національного банку України у відповідність до вимог Закону України“Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” від 14.10.2014 № ...

07.07.2015 334 0 0

Щоденний бухгалтерський огляд

Мінфін затвердив форму довідки, яка ідентифікує суб’єктів первинного фінмоніторингу

Мінфін України затвердив наказ «Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки» від 08.06.2015 № 542. Згаданим наказом установлено форму довідки про обліковий ідентифікатор. Така довідка є документом, що надаєт...

03.07.2015 151 0 0

Новини законодавства

Проведення перевірок суб’єктів фінмоніторингу

Мін’юст наказом від 13.05.2015 р. № 673/5 затвердив Порядок проведення перевірок Міністерством юстиції України та його територіальними органами суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Дія цього документа поширюється на суб’єктів первинного фінансового моніторингу, а саме на: нотаріу...

02.06.2015 346 0 0

Новини законодавства

Як будуть ідентифікувати суб’єктів первинного фінмоніторингу

Мінфін оприлюднив проект свого наказу «Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки» (далі — проект наказу). Розроблений документ упорядкує формування облікового ідентифікатора, який буде присвоюватися внесен...

17.04.2015 253 0 0