Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Розділи:
Підрозділи:
Підрозділи:
Підрозділи:

Вдосконалено порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів

22.08.2017

Національний банк України удосконалив порядок видачі небанківським фінансовим установам (НФУ) ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

Новий документ передбачає аналіз структури власності ліцензіата та його ділової репутації. Крім того, регулятор приділятиме значну увагу вивченню бізнес-плану компаній, що планують діяльність з переказу коштів, та дослідженню їх фінансового стану.

Нове положення передбачає:

●      визначення переліку умов, за яких Національний банк України видає ліцензії на переказ коштів, та розширення переліку документів для отримання таких ліцензій НФУ;

●      виключення з переліку документів, що подаються для отримання ліцензії, внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу та запровадження, натомість, обов’язку небанківських фінансових установ розробити та затвердити внутрішні документи з цих питань протягом одного місяця з дати отримання ліцензії;

●      запровадження вимог до НФУ щодо розкриття відомостей про їх структуру власності та визначення порядку подання таких відомостей;

●      встановлення вимог до фінансового стану небанківських фінансових установ, їх ділової репутації, а також ділової репутації їх керівників та власників істотної участі в них;

●      встановлення обов’язку небанківських фінансових установ, які отримали ліцензії на переказ коштів та надають послуги з приймання готівки для подальшого її переказу, визначити у внутрішніх документах порядок розрахунку ліміту залишку готівки в касі пунктів приймання готівки та періодичність проведення інкасації готівкових коштів;

●      розширення переліку підстав для відмови у видачі ліцензій на переказ коштів та їх відкликання Національним банком України.

Згідно із постановою встановлюється перехідний період для небанківських фінансових установ, що вже мають ліцензію на переказ коштів, для приведення своєї діяльності у відповідність до нових вимог. Так, ліцензіатам необхідно:

-         протягом двох місяців із дати набрання чинності постанови подати до Національного банку України анкету (додаток 3 до Положення) та відомості про свою структуру власності відповідно до вимог розділу VI Положення. Небанківські фінансові установи, які мають ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків та генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, відомості про свою структуру власності згідно з цим пунктом не подають;

-         протягом шести місяців із дня набрання чинності цією постанови забезпечити приведення своєї діяльності, структури власності, фінансового стану та ділової репутації у відповідність до вимог Положення та подати до Національного банку України письмове запевнення про їх відповідність вимогам Положення.

Зазначені зміни передбачені новим Положенням про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, затвердженим постановою Правління НБУ № 80 від 17.08.2017 р., та набирають чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Поставною також визнано таким, що втратило чинність попереднє положення, що було затверджено постановою Правління Національного банку № 57 від 26 лютого 2013 року.

Джерело: https://bank.gov.ua/control/uk/publis...

17082017_.pdf
Відкрити
Коментарі до матеріалу
Швидка реєстрація
Будьте в курсі змін і актуальних тем, задавайте питання.
Популярне
15.07.2025
Топ-20 новин минулого тижня
Найбільш цікаві новини минулого тижня З 5 липня в Україні відновлюється обов’язкове подання статистичної звітності Чи буде 15 липня вихідним днем Унесено зміни до переліку територій бойових дій і ТОТ (текст наказу від 28.05.2025) ДПС відповідає на актуальні запитання платників податків: лис...
20.05.2025
Актуальні рахунки для сплати податків
Інформація про реквізити рахунків, відкритих для зарахування податків, а також для сплати єдиного внеску Більше за темою: Нова форма ТТН: огляд змін Мікро, мале, середнє чи велике: навіщо треба визначати розмір підприємства Затверджуємо та оновлюємо штатний розпис: правила та нюанси Сп...
21.05.2025
Критично важливі підприємства до 28 травня мають подати відповідні дані: лист Мінекономіки
Більше за темою: Перелік галузевих та регіональних нормативних актів, якими затверджено критерії визнання підприємств критично важливими в особливий період Зарплатні критерії для бронювання працівників: обчислюємо середню зарплату Мінекономіки в листі від 19.05.2025 № 27-11/37509-07 поінформу...
Нове
18.07.2025
Документи, які набули чинності з 14 по 20 липня 2025 року
Документи, які набули чинності цього тижня та стануть у нагоді при здійсненні господарської діяльності. Закон України від 17.06.2025 № 4496-IX «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу...
18.07.2025
Зміни в законодавстві з 14 по 18 липня 2025 року
Збірка змін в законодавстві, які відбулися цього тижня Кабмін оновив правила визначення критичності підприємств для бронювання працівників Кабмін зобов’язав обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації (або військові адміністрації, якщо такі створено) протягом одног...
18.07.2025
З 1 січня 2026 року для маркування будуть використовуватись електронні марки
16 липня, Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про затвердження Порядку маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».  З 1 січня ...
Кращі матеріали