Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Розділи:
Підрозділи:
Підрозділи:
Підрозділи:

Банкам заборонили чіпати офшори

05.02.2018

В Україні фактично узаконили фінансові операції через офшорні зони. Одне розпорядження втратило силу - друге не вступило в дію, кажуть у Нацбанку. Виглядає як безглузде виправдання, адже ми-то з вами знаємо, як швидко в нашій країні можуть створюватися і прийматися вигідні постанови, розпорядження та інші акти. Кому цікаві такі законодавчі зволікання?

Нацбанк заборонив своїм підопічним застосовувати вимоги положення № 369 (порядок проведення аналізу фінансових операцій та перевірки документів) в частині встановлення критерію ризиковості до операцій, однією зі сторін яких є юридичні або фізичні особи, зареєстровані в офшорних зонах.

Відповідне роз'яснення №25-0008/4731 Нацбанк розіслав банкам 24 січня в електронному повідомленні, підписаному директором департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігорем Березою. У листі акцентується, що з 1 січня 2018 року банки не повинні визначати такі операції як ризикові. А значить, не зобов'язані і проводити додаткові перевірки і запитувати у клієнтів документи.

Виявляється, що діяло з 16 вересня 2015 року кабміновське розпорядження, що визначало вичерпний список офшорних країн і територій, втратило силу на початку цього року. А оновлений список, закріплений окремим розпорядженням, не було внесено до відповідної постанови Нацбанку.

Простіше сказати, список офшорних зон "живий", але правила НБУ, які зобов'язують банки посилено контролювати такі операції, відсилають фінансистів до втратило силу переліку.

Чому ж офшорні транзакції залишилися поза контролем, хто зволікає з цим питанням, і коли ж нарешті законодавство прийде в норму, в листі не пояснюється.

Нагадаємо, згідно з нацбанківських правилами, фінустанови повинні були відносити до ризикових операції, однією зі сторін яких є зареєстровані в офшорних зонах особи. За таким транзакціях слід проводити додаткову перевірку, уточнюючи суть і мету операції, її відповідність виду діяльності контрагентів, економічну доцільність. А також встановлювати кінцевих бенефіціарів компаній і джерела походження коштів.

Джерело: https://newsnetwork.tv/news/bankam-za...

Коментарі до матеріалу
Швидка реєстрація
Будьте в курсі змін і актуальних тем, задавайте питання.
Популярне
28.10.2025
Топ-20 новин минулого тижня
Найбільш цікаві новини минулого тижня ДПС затвердила Реєстр великих платників податків на 2026 рік Рада продовжила строки військового стану та мобілізації Чи вносити зміни до ЄДР, якщо змінено назву населеного пункту: лист Мін’юсту Чи призведе до втрати стажу неоцифрування трудової книжки ...
08.09.2025
Закон № 4536 опубліковано 3 вересня: огляд основних змін
Закон № 4536 вносить зміни, зокрема, до Податкового кодексу, Закону від 08.07.2010 № 2464-VІ , Закону від 18.06.2024 № 3817-ІХ. Більшість норм Закону № 4536 набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування, тобто з 1 жовтня 2025 року. Більше за темою: Квартальна об&...
08.10.2025
Оновлено Довідник умовних кодів товарів
ДПС опублікувала оновленний Довідник умовних кодів товарів. ДПС опублікувало оновлений Довідник умовних кодів товарів. Умовний код товару Назва товару 00101 житловий будинок 00102 будівля 00103 ...
Нове
28.10.2025
Дайджест запитів на партнерство для експортерів від 27.10.2025
Дайджест містить цікаві тендерні можливості у країнах ЄС в рамках Угоди про публічні закупівлі Світової організації торгівлі. Більше за темою: За умовами гранту підприємець має працевлаштувати працівників: як це відобразити у податковому розрахунку з ПДФО та ЄСВ? Бюджетні гранти: як застосовувати ...
28.10.2025
Міноборони запускає бета-тест нових відстрочок у Резерв+
Наразі отримати відстрочку онлайн зможуть: батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років; люди, які доглядають за батьком або матір’ю з інвалідністю. Міноборони запрошує громадян, які належать до цих категорій, долучитись до тестування та серед перших скористатися посл...
27.10.2025
Замість приватизації житла буде система пільгової оренди та декілька пільгових іпотек
Вирішення житлового питання стане ефективним лише тоді, коли житло від держави надаватиметься не у власність, а у тимчасове користування.  Більше за темою: Надання житла працівникам підприємства: податки і бухоблік Оплата житла для ВПО: облік та податки Масова приватизація житла в 90-х роках ...
Кращі матеріали