Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Банки тщательнее будут проверять информацию о финансовых операциях клиентов

19.08.2016

НБУ утвердил постановлением от 15.08.16 г. № 369 Про затвердження Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників .

Согласно этому Положению, банк обязан обеспечить всесторонний анализ и проверку документов (информации) о финансовых операциях (осуществляемых и/или которые клиент намерен осуществить) клиентов банка и сведений об их участниках, которые являются основанием для:

1) покупки иностранной валюты с целью перечисления за пределы Украины;

2) перевод иностранной валюты за пределы Украины;

3) перечисление средств в гривнах в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов, открытые в банках;

4) перечисление средств в пользу нерезидентов через филиалы банков, открытые на территории других государств;

5) предоставление согласия на обслуживание операций по договору (в том числе в случае внесения изменений в договор), что предполагает выполнение резидентами долговых обязательств перед нерезидентами по привлеченным от нерезидентов кредитам, займам в иностранной валюте;

6) зачисление средств в гривнах и иностранной валюте на инвестиционные счета, которые открываются нерезидентам-инвесторам в банках Украины, как возвращение иностранной инвестиции и прибылей, доходов, других средств, полученных иностранным инвестором от инвестиционной деятельности в Украине и др.

Постановление вступит в силу с 1 сентября 2016 года.

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
09.09.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели Внесены изменения в перечень территорий боевых действий и ВОТ (приказы от 15.07 и 17.07.2025) Изменения в зарплате «подакцизных» СХ с 1 октября 2025 года: Закон опубликован В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об изменениях в законодате...
17.07.2025
Кабмин обновил правила определения критичности предприятий для бронирования работников
Порядок и Критерии, по которым бронируют работников предприятий, вновь изменились. Рассмотрим, кого в этот раз это касается. Больше по теме: Зарплатные критерии для бронирования работников: исчисляем среднюю зарплату Сроки хранения документов по воинскому учету и бронированию Бронирование в ферме...
26.08.2025
Разъяснение Минэкономики относительно организации бронирования военнообязанных: письмо от 19.08.2025
Минэкономики: письмо от 19.08.2025 № 2704-20/55225-03 об организации бронирования военнообязанных. Больше по теме: Зарплатные критерии для бронирования работников: исчисляем среднюю зарплату Сроки хранения документов по воинскому учету и бронированию Бронирование в фермерском хозяйстве: особеннос...
Новое
12.09.2025
Документы, вступившие в силу с 8 по 14 сентября 2025 года
Документы, которые вступили в силу на этой неделе и пригодятся при ведении хозяйственной деятельности. Закон Украины от 21.08.2025 № 4576-ХІ «О профессиональном образовании» Постановление КМУ от 03.09.2025 № 1096 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета М...
12.09.2025
Изменения в законодательстве с 8 по 12 сентября 2025 года
Подборка изменений в законодательстве, проведенных этой неделе Закон № 4356 опубликован 3 сентября: обзор основных изменений Закон № 4536 вносит изменения, в частности, в Налоговый кодекс, Закон от 08.07.2010 № 2464-VI, Закон от 18.06.2024 № 3817-ІХ. Большинство норм Закона № 4536 вступает в с...
12.09.2025
Правительство подало в Раду законопроект об отмене актов выполненных работ
В прошедшую пятницу в Закарпатье состоялась встреча Ю. Свириденко с бизнесом. Задача общин и местных властей таких регионов как Закарпатье – содействовать тем компаниям, которые вынуждены были спасаться от войны. Чтобы они нашли себе новый дом в Украине, а не за границей. Подробнее – ниж...
Лучшие материалы