Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Банки тщательнее будут проверять информацию о финансовых операциях клиентов

19.08.2016

НБУ утвердил постановлением от 15.08.16 г. № 369 Про затвердження Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників .

Согласно этому Положению, банк обязан обеспечить всесторонний анализ и проверку документов (информации) о финансовых операциях (осуществляемых и/или которые клиент намерен осуществить) клиентов банка и сведений об их участниках, которые являются основанием для:

1) покупки иностранной валюты с целью перечисления за пределы Украины;

2) перевод иностранной валюты за пределы Украины;

3) перечисление средств в гривнах в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов, открытые в банках;

4) перечисление средств в пользу нерезидентов через филиалы банков, открытые на территории других государств;

5) предоставление согласия на обслуживание операций по договору (в том числе в случае внесения изменений в договор), что предполагает выполнение резидентами долговых обязательств перед нерезидентами по привлеченным от нерезидентов кредитам, займам в иностранной валюте;

6) зачисление средств в гривнах и иностранной валюте на инвестиционные счета, которые открываются нерезидентам-инвесторам в банках Украины, как возвращение иностранной инвестиции и прибылей, доходов, других средств, полученных иностранным инвестором от инвестиционной деятельности в Украине и др.

Постановление вступит в силу с 1 сентября 2016 года.

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
01.07.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели Внесены изменения в перечень территорий боевых действий и ВОТ (текст приказа от 16.06.2025) Денежная компенсация за неиспользованные ежегодные отпуска В Резерв+ появятся новые возможности получить автоматическую отсрочку Правительство утвердило изменения к...
20.05.2025
Актуальные счета для уплаты налогов
Информация о реквизитах счетов, открытых для зачисления налогов, а также для уплаты единого взноса Больше по теме: Новая форма ТТН: обзор изменений Микро, малое, среднее или крупное: зачем нужно определять размер предприятия Утверждаем и обновляем штатное расписание: правила и нюансы Списки...
17.04.2025
С 16.04.2025 начали действовать сроки хранения документов по воинскому учету
Больше по теме: Приказы и распоряжения: основные термины, виды и сроки хранения Сроки хранения первичных документов увеличены: повлияет ли это на сроки давности для проверок Министерство юстиции приказом от 14.03.2025 № 748/5 утвердило изменения к Перечню типовых документов, которые созд...
Новое
01.07.2025
В Украине могут изменить подходы к оценке имущества
Больше по теме: Аренда коммунального имущества: нюансы заключения договора Внесение права пользования имуществом в складочный капитал фермерского хозяйства Административный арест имущества налогоплательщика: основания и порядок наложения В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об оценке иму...
01.07.2025
Госстат утвердил форму статистического наблюдения № 1-послуги (квартальна) «Отчет об объемах реализуемых услуг»
Форма вводится в действие, начиная с отчета за I квартал 2026 года. Больше по теме: Будет ли штраф за несвоевременную подачу статистических отчетов? В соответствии со ст. 5, 18, 26 Закона от 16.08.2022 № 2524-IX «Об официальной статистике» и п. 4 Положения о Государственной службе стати...
01.07.2025
Утверждены формы статистического наблюдения о поступлении молока для получения из него молочных продуктов
Форма № 13-заг (місячна) «Отчет о поступлении молочного сырья на переработку и получение из него молочных продуктов» вводится в действие, начиная с отчета за январь 2026 года. Форма № 13-заг (річна) «Отчет о поступлении молочного сырья на переработку и получение из него молочных пр...
Лучшие материалы