Валютный надзор и ВЭД: подача подтверждающих документов

Больше по теме:

Валютная либерализация продолжается: «заемный» лимит и другие изменения

Незначительная сумма ВЭД-операции: без валютного надзора

Валютные послабления от НБУ: дивиденды за 2023 год и не только

При осуществлении экспортно-импортных операций субъекты внешнеэкономической деятельности должны своевременно и в полном объеме подавать документы в обслуживающие банки.

Своевременная подача подтверждающих документов и надлежащее оформление внешнеэкономических операций позволяют банкам своевременно завершать валютный надзор за операциями резидентов. Также это позволяет формировать корректные статистические данные для НБУ.

Отдельно следует учесть важность правильного указания в таможенных декларациях достоверных реквизитов банковских учреждений. Некорректные или неактуальные реквизиты могут:

• усложнять осуществление валютного надзора;
• приводить к несоответствиям между данными банков и таможни;
• стать дополнительным основанием для уведомлений о возможных нарушениях и, как следствие, – последующих запросов от контролирующих органов.

Во многих случаях именно из-за несвоевременного или неполного представления документов банки нередко формируют уведомление о возможном нарушении предельных сроков расчетов.

При этом значительная часть таких уведомлений в дальнейшем не подтверждается – необходимые документы у плательщиков есть, но они подают с опозданием или только после дополнительных запросов от контролирующих органов.

Своевременное взаимодействие субъектов хозяйствования с банковскими учреждениями и корректные банковские реквизиты в таможенных декларациях помогут:

• уменьшить количество безосновательно сформированных уведомлений о нарушении валютного законодательства;
• сократить количество запросов от контролирующих органов;
• оптимизировать нагрузку на банки и контролирующие органы;
• повысить эффективность выявления действительно рисковых операций в сфере ВЭД;
• обеспечить должное качество статистических данных в сфере валютного надзора.

В этой связи рекомендуем субъектам хозяйствования:

• контролировать состояние расчетов по внешнеэкономическим договорам;
• своевременно актуализировать банковские реквизиты в таможенных декларациях;
• поддерживать постоянную коммуникацию с обслуживающими банками и заблаговременно подавать подтверждающие документы, не дожидаясь дополнительных запросов от контролирующих органов.

ГНС