Тема:
Суб’єкти первинного фінмоніторингу повідомлятимуть про фіноперації більше 400 тис. грн
Зміни-2020: будь на хвилі! Прийнято Закон, яким національне законодавство у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, погоджено з європейським законодавством. Зокрема: передбачено з...
Редакція
17.01.2020 724 0 0
Що зміниться у первинному фінмоніторингу
Кабмін підтримав законопроект, спрямований на удосконалення національного законодавства у сфері фінмоніторингу та адаптацію його до законодавства ЄС та стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF). Зокрема, пропонується: спростити ...
04.10.2019 289 0 0