Тема:
Субъекты первичного финмониторинга будут сообщать о финоперациях более 400 тыс. грн
Изменения-2020: будь на волне! Принят Закон, которым национальное законодательство в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, согласовано с европейским законодательст...
Редакция
17.01.2020 724 0 0
Что изменится в первичном финмониторинге
Кабмин поддержал законопроект, направленный на усовершенствование национального законодательства в сфере финмониторинга и адаптацию его к законодательству ЕС и стандартам Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF). В частности, предлагается: ...
04.10.2019 289 0 0