Перевірки

Як податковому консультантові виконати вимоги Закону про фінмоніторинг

Акценти цієї статті: хто з бізнес-консультантів зобов'язаний моніторити фіноперації своїх клієнтів; якими є повноваження консультанта з питань оподаткування в Україні та за кордоном; які дані про клієнта повинен мати у своєму розпорядженні податковий консультант для виконання своїх обов'язків з...

A Алла Демидова

28.05.2020 618 0 2

Юридичні питання

Новації у сфері фінансового моніторингу – 2020

Баланс-Бюджет № 22 від 25 травня 2020 року З 28.04.20 р. набрав чинності Закон від 06.12.19 р. № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі &ndash...

18.05.2020 70 0 0

Застосування КЕКВ і бюджетне планування.

Новації у сфері фінансового моніторингу – 2020

З 28.04.20 р. набрав чинності Закон від 06.12.19 р. № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон № 361) із внесеними до нього відповід...

15.05.2020 1760 0 0

Ділові новини

Що необхідно знати про державний ринковий нагляд

З метою інформування громадськості розпочинаємо курс статей «Що необхідно знати про державний ринковий нагляд». Впровадження принципів ринкового нагляду мало на меті простий та сфокусований на управлінні ризиком спосіб, що включає нагляд за продукцією під час її розповсюдження, введення ...

15.05.2020 621 0 0

Правова допомога

Підприємець має право на податковий кредит у разі придбання автомобіля: судова практика

Баланс-Агро № 24 від 18 травня 2020 року Податкова провела документальну планову виїзну перевірку фізособи-підприємця. За її результатами було винесено податкове повідомлення-рішення (далі – ППР) про збільшення податкового зобов'язання з ПДВ разом із штрафними санкціями. На думку контролерів,...

12.05.2020 69 0 0

Юридичні консультації

Підприємець має право на податковий кредит у разі придбання автомобіля: судова практика

Податкова провела документальну планову виїзну перевірку фізособи-підприємця. За її результатами було винесено податкове повідомлення-рішення (далі – ППР) про збільшення податкового зобов'язання з ПДВ разом із штрафними санкціями. На думку контролерів, підприємець не мав права відносити до скл...

12.05.2020 735 0 1

Юридичні консультації

Обов’язки спеціально визначених суб’єктів первинного фінмоніторингу

Баланс № 19 від 12 травня 2020 року Акценти цієї статті: у чому полягають обов'язки спеціально визначених суб'єктів первинного фінмоніторингу (далі – ССПФМ); коли та яким чином ССПФМ слід стати на облік у Держслужбі фінмоніторингу; яка відповідальність за невзяття на облік. В Україні д...

07.05.2020 54 0 0

Перевірки

Обов’язки спеціально визначених суб’єктів первинного фінмоніторингу

Акценти цієї статті: у чому полягають обов'язки спеціально визначених суб'єктів первинного фінмоніторингу (далі – ССПФМ); коли та яким чином ССПФМ слід стати на облік у Держслужбі фінмоніторингу; яка відповідальність за невзяття на облік. В Україні діє Закон від 06.12.19 р. № 361-IX &la...

07.05.2020 1079 0 2

Новини законодавства

Як погоджувати документацію із землеустрою з Держгеокадастром з 01 травня?

1 травня 2020 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 208 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. № 580», яка передбачає погодження усіх видів документації із землеустрою територіальними органами Держгеока...

05.05.2020 221 0 1

Держзакупівлі

Публічні закупівлі по-новому: контроль та відповідальність

Баланс-Бюджет № 20 від 12 травня 2020 року З 19 квітня набули чинності зміни в порядку проведення публічних закупівель. Серед важливих новацій слід зазначити посилення відповідальності за порушення в цій сфері, а також контроль за витратами бюджетних коштів, пов’язаних із здійсненням закупіве...

04.05.2020 98 0 0

Публічні закупівлі.

Публічні закупівлі по-новому: контроль та відповідальність

З 19 квітня набули чинності зміни в порядку проведення публічних закупівель. Серед важливих новацій слід зазначити посилення відповідальності за порушення в цій сфері, а також контроль за витратами бюджетних коштів, пов’язаних із здійсненням закупівель. Новації та коронавірус Законом від 19.0...

04.05.2020 1145 0 1

Каса та розрахунки

Інформаційний супровід грошових переказів або переказів віртуальних активів

Баланс № 18 від 4 травня 2020 року Акценти цієї статті: загальні правила інформаційного супроводу переказів; коли проводиться спрощена верифікація. Почнемо з короткої пам'ятки про умови інформаційного супроводу переказів (готівки, сум із використанням електронних платіжних засобів (наприклад, ...

30.04.2020 76 0 0

Новини законодавства

Затверджено умови роботи єдиного рахунку по податках і ЄСВ: КМУ

Кабмін затвердив порядок функціонування єдиного рахунку для сплати податків і зборів, ЄСВ та інших платежів, що контролюються Державною податковою службою. Спрощення для платників процедури розрахунків, безперешкодне управління через електронний кабінет переплатами і помилково сплаченими коштами, я...

30.04.2020 288 0 1

Розрахунки

Інформаційний супровід грошових переказів або переказів віртуальних активів

Акценти цієї статті: загальні правила інформаційного супроводу переказів; коли проводиться спрощена верифікація. Почнемо з короткої пам'ятки про умови інформаційного супроводу переказів (готівки, сум із використанням електронних платіжних засобів (наприклад, платіжних карток), електронних гроше...

29.04.2020 212 0 0

Правова допомога

Документальні позапланові перевірки в період карантину

Баланс-Агро № 21 від 4 травня 2020 року Із цієї статті ви дізнаєтеся: на якій підставі в період карантину може бути призначена документальна позапланова перевірка, який її максимальний строк та які документи мають пред’явити перевіряючі перед її початком. На час карантину Податковим кодексом ...

29.04.2020 146 0 0

Карантин

Документальні позапланові перевірки в період карантину

Із цієї статті ви дізнаєтеся: на якій підставі в період карантину може бути призначена документальна позапланова перевірка, який її максимальний строк та які документи мають пред’явити перевіряючі перед її початком. На час карантину Податковим кодексом (далі – ПК) передбачено нові правил...

Карантин

28.04.2020 2142 0 0

Новини законодавства

Мінекономіки відхилило проєкт контролю тіньового обороту сільгоспземель

Підготовленим Кабміном проєктом постанови під назвою «Контроль у сільському господарстві» (далі – проєкт) пропонується збирати актуальні дані про кількість зібраного аграріями врожаю, обсяг оброблених земель. Таким чином планується викрити тіньові схеми обороту сільгоспземель. Зап...

28.04.2020 57 0 0

Спецвипуски для комерційних підприємств

Фінмоніторинг по-новому

З 28.04.20 р. набув чинності Закон від 06.12.19 р. № 361-IХ «Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який останнім часом наробив багато галасу. Цим законом удос...

28.04.2020 2450 0 1

Ділові новини

Як упродовж карантину не наразитися на штрафи від Держпраці

Рекомендації роботодавцям, як не потрапити в суд після карантину. Впровадження карантину і пов'язані з ним подальші події і обмеження стали несподіванкою практично для всіх роботодавців. За березень-квітень цього року стрімко змінилися не тільки положення законодавства, а й ситуація всередині компа...

22.04.2020 746 0 3

Господарські операції

Інструменти фінансового управління: як пережити кризу

Суть проблеми. Зараз багато компаній думають над тим, як забезпечити свою платоспроможність: оборотні кошти – це кров бізнесу. Перед власниками і топ-менеджментом компаній стоїть завдання щонайшвидше розробити комплекс антикризових заходів, головним чином для управління фінансами і персоналом,...

21.04.2020 453 0 0

Page №24 | контроль