Тема:
Іноземні банки, які можливо проводять ризикові фінансові операції
Нацбанк надав перелік іноземних банків (банків контрагентів за фінансовою операцією), діяльність яких може бути пов'язана з проведенням ризикових фінансових операцій: JSC «Regionala investiciju banka» (Латвія) Versobank AS (Естонія) ABLV Bank AS (Латвія) RIETUMU BANKA (Латвія) MEINL BANK AKTIEN...
Редакція
05.09.2016 1157 0 0
Набув чинності порядок зупинення фіноперацій Держфінмоніторингом
Сьогодні, 12 лютого, набув чинності Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій, затверджений наказ Мінфіну від 28 грудня 2015 року № 1200. Визначено процедуру прийняття рішень і надання відповідних доручень: - про припинення/поновл...
12.02.2016 852 0 0
Документи, які вимагатиме банк для фінмоніторингу своїх клієнтів
З метою приведення нормативно-правової бази Національного банку України у відповідність до вимог Закону України“Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” від 14.10.2014 № ...
07.07.2015 331 0 0