Тема:
Иностранные банки, возможно проводящие рисковые финансовые операции
Нацбанк предоставил перечень иностранных банков (банков контрагентов по финансовой операции), деятельность которых может быть связана с проведением рисковых финансовых операций: JSC «Regionala investiciju banka» (Латвия) Versobank AS (Эстония) ABLV Bank AS (Латвия) RIETUMU BANKA (Латвия) MEINL ...
Редакция
05.09.2016 1157 0 0
Набув чинності порядок зупинення фіноперацій Держфінмоніторингом
Сьогодні, 12 лютого, набув чинності Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій, затверджений наказ Мінфіну від 28 грудня 2015 року № 1200. Визначено процедуру прийняття рішень і надання відповідних доручень: - про припинення/поновл...
12.02.2016 852 0 0
Документи, які вимагатиме банк для фінмоніторингу своїх клієнтів
З метою приведення нормативно-правової бази Національного банку України у відповідність до вимог Закону України“Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” від 14.10.2014 № ...
07.07.2015 331 0 0