Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Подписаться
+38(‎044)334-62-70

Тема:

Page №2 | финоперации

Новости законодательства

Национальный банк изменил требования к проведению банками анализа финопераций клиентов

Национальный банк Украины изменил требования по управлению банками рисками в сфере финансового мониторинга. Во-первых, вместо формального ежеквартального анализа финансовых операций введен анализ таких операций на постоянной основе - с учетом риск-ориентированных подходов. Во-вторых, рассмотрение ...

Редакция

31.05.2017 136 0 0

Новости законодательства

Усовершенствован порядок осуществления банками анализа информации о финоперациях

Национальный банк усовершенствовал порядок осуществления банками анализа информации о финансовых операциях в связи с последними шагами регулятора в сфере либерализации валютного регулирования, а именно - с недавним решением предоставить иностранным инвесторам возможность возвращать вложенные в Украи...

29.05.2017 140 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

Разницы, возникающие при осуществлении финансовых операций

Внесенными изменениями в Налоговый кодекс Украины конкретизированы показатели для расчета разниц, которые увеличивают (уменьшают) финансовый результат до налогообложения, при начислении процентов по долговым обязательствам, возникшим по операциям со связанными лицами - нерезидентами. Уточнено, что ...

09.03.2017 778 0 0

Деловые новости

Иностранные банки, возможно проводящие рисковые финансовые операции

Нацбанк предоставил перечень иностранных банков (банков контрагентов по финансовой операции), деятельность которых может быть связана с проведением рисковых финансовых операций: JSC «Regionala investiciju banka» (Латвия) Versobank AS (Эстония) ABLV Bank AS (Латвия) RIETUMU BANKA (Латвия) MEINL ...

05.09.2016 1159 0 0

Новости законодательства

Набув чинності порядок зупинення фіноперацій Держфінмоніторингом

Сьогодні, 12 лютого, набув чинності Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій, затверджений наказ Мінфіну від 28 грудня 2015 року № 1200. Визначено процедуру прийняття рішень і надання відповідних доручень: - про припинення/поновл...

12.02.2016 854 0 0

Новости законодательства

Документи, які вимагатиме банк для фінмоніторингу своїх клієнтів

З метою приведення нормативно-правової бази Національного банку України у відповідність до вимог Закону України“Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” від 14.10.2014 № ...

07.07.2015 334 0 0