До кінця року НБУ перевірить небанківські фінустанови по всій Україні

Наразі перевіряльники НБУ виявили 39 пунктів обміну валюти, що працювали незаконно. Адреси та фотографії нелегальних обмінників оприлюднені на сайті Нацбанку.

Нагадаємо, станом на жовтень минулого року перевірками було зафіксовано 32 нелегальних обмінника, існування яких пов’язували з 2 % збором до Пенсійного фонду з валютообмінних операцій. Не стягуючи з покупців збір, можна було продавати валюту дешевше.

Більшість виявлених на сьогодні порушень у структурних підрозділах небанківських фінансових установ, зі слів директора Департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігоря Берези, несуттєві і можуть бути усунені самими фінустановами. Найпоширеніші – відсутність у пунктах обміну наочної інформації, яка регламентує діяльність небанківських фінустанов – копій наказів, постанов, ліцензій або документів, що посвідчують особу касира.

Загалом у планах Нацбанку до кінця року перевірити діяльність небанківських фінустанов по всій території України.

Джерело: http://www.visnuk.com.ua/