Критерии для проверок клиентов на фиктивность

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЛИСТ від 26.05.2017 р. N 25-0008/37888 Департамент фінансового моніторингу Банкам України, Асоціації "Незалежна асоціація банків України", Асоціації українських банків, Асоціації "Український кредитно-банківський союз" ...

Редакция

31.05.2017 592 0 0

Деловые новости

6 стратегий, как привлечь клиентов и построить карьеру независимого консультанта

Консалтинг состоит из множества направлений: это может быть бизнес, косметика или же туризм… Но самая главная особенность, которая их объединяет – это умение быстро распознавать проблему и предлагать пути ее успешного преодоления в виде конкретных решений. Предприятия в США ежегодно тратят миллиард...

31.03.2017 2516 0 0

Деловые новости

Как привлечь клиентов к покупке собственного продукта

Большая часть продаж через Интернет осуществляется с помощью е-банкинга и мобильных устройств. Конкуренция на рынке электронной торговли растет быстрее, чем развивается сама сфера бизнеса. Клиентов все сложнее привлечь и легче потерять. Они предъявляют больше требований к цене и уровню взаимодейств...

28.03.2017 403 0 0

Деловые новости

Как заработать на клиентопотоках

Лидогенерация сегодня стала одним из основных способов привлечения потенциальных клиентов на продающие и информационные сайты. Такой способ привлечения клиентов является альтернативной рекламной кампанией, которая иногда может не принести плодов и только станет источником дополнительных ненужных рас...

10.03.2017 253 0 0

Новости законодательства

Национальный банк упростил клиентам банков процедуру проведения валютных операций

Национальный банк Украины упростил процедуру проведения операций клиентов банков по покупке иностранной валюты/перечисление средств за пределы Украины в пользу нерезидентов и изменил порядок контроля с целью предупреждения рисковых валютных операций на банковском рынке Украины. В частности, клиента...

02.03.2017 188 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

Рекомендации касательно выявления реальных бенефициаров

НБУ в письме от 10.02.2017 р. № 25-0008/10883 сообщила, что под понятием «номинальный собственник (держатель)» следует подразумевать лицо, которое от своего имени управляет корпоративными правами другого лица - реального конечного бенефициарного собственника (контролера) в интересах последнего. Фак...

16.02.2017 1798 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

Установление конечного бенефициарного собственника клиента

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЛИСТ від 10.02.2017 р. № 25-0008/10883 Про встановлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) клієнта Департамент фінансового моніторингу Банкам України Незалежній асоціації банків України Асоціації українських банків Асоціації ...

16.02.2017 841 0 0

Деловые новости

Почему банки начали отправлять клиентам письма счастья

Повышенное внимание банков к транзакциям своих клиентов в 2016 году обусловлена прежде всего требованиями Соглашения об ассоциации с ЕС и обязательствами Украины перед МВФ относительно борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма. Сам Закон Украины "О предотвращении и противодействии ле...

13.02.2017 665 0 0

Новости законодательства

Относительно повышения доверия между клиентами и банками

Национальный банк Украины призывает народных депутатов Украины поддержать законопроект №6027 «Относительно повышения доверия между банками и их клиентами». Законопроект позволит уменьшить риски для банковских учреждений в ходе осуществления кредитных операций. Это в свою очередь будет способствоват...

10.02.2017 127 0 0

Новости законодательства

Банкам рекомендовано обеспечить надлежащее информирование клиентов об условия и стоимости предоставления допуслуг

Антимонопольным комитетом Украины рекомендовано банковским учреждениям обеспечить надлежащее информирование своих клиентов (физических лиц) условия и стоимость предоставления дополнительных услуг банка, связанных с банковскими услугами, и не допускать изменения условий и стоимости дополнительных усл...

03.02.2017 147 0 0

Новости законодательства

НКЦБФР утвердила рекомендации по управлению рисками клиентов НФУ

НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) на заседании, которое состоялось 12 января 2017 года, утвердила Рекомендации по управлению рисками клиентов субъектов первичного финансового мониторинга - профессиональных участников фондового рынка. Рекомендации направлены на допол...

16.01.2017 142 0 0

Деловые новости

Приватбанк предупреждает клиентов о телефонном мошенничестве

О распространении мошенниками недостоверной информации о банке с целью получения номеров карт и других персональных данных, предупреждает клиентов ПриватБанк. Об этом сообщается в пресс-релизе финучреждения со ссылкой на данные киберполиции Украины. Согласно документу, в частности, мошенники распро...

28.12.2016 152 0 0

Деловые новости

НБУ планирует до 2017 года создать кредитный реестр

Национальный банк Украины хочет создать кредитный реестр и обязать банки учитывать качество обслуживания кредитов одним и тем же заемщиком в разных банках. Реестр будет наполняться постепенно, начиная с новых заемщиков, поскольку это огромный новый кусок работы для банков. Надо будет привлекать но...

27.12.2016 91 0 0

Деловые новости

Телеком-страховка: как не потерять клиентов, когда их слишком много

Правильно подобранное телеком-решение позволит сохранить звонки всех клиентов и перераспределить заказы по филиалам компании Даже у самого прогнозируемого и устойчивого бизнеса бывают форс-мажоры. Накануне праздников или каникул, при смене погоды или на фоне слухов и сообщений в медиа любой бизнес ...

20.12.2016 183 0 0

Деловые новости

Как интернет привлекает клиентов в банки

Привлечение новых клиентов и предоставление услуг в режиме онлайн дает возможность банкам увеличивать продажи и активно расширять клиентскую базу. Украинские банки активно внедряют новые технологии и приемы для увеличения количества активных клиентов банка. Интернет стал одним из наиболее важных к...

17.11.2016 140 0 0

Деловые новости

Банкам разрешат обмениваться персональными данными клиентов

Нацбанк расширит функционал BankID и позволит банкам обмениваться персональными данными о клиентах для идентификации и получения ими услуг в других банковских учреждениях. Как отмечают в НБУ, система заработает с расширенным функционалом в 2018 году. По прогнозам регулятора, новые возможности систе...

09.11.2016 188 0 0

Новости законодательства

Национальный банк начинает постепенный отход от использования системы Валкла

Национальный банк Украины отменяет для банков необходимость регистрации операций клиентов в Системе подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины (Валкла), где отражаются все сделки на этом рынке. Это является первым шагом в направлении постепенного отказа от использования Валкла...

28.10.2016 130 0 0

Деловые новости

Ответ НБУ относительно обязательности регулярного подтверждения данных о клиентах

В связи с обращением хозсубъектов относитеьно требований украинских банков, клиентами которых они являются, регулярно подавать в учреждения банка информацию по идентификации клиентов, О. Продан обратилась к НБУ с просьбой пересмотреть нормативные акты в части обязательности регулярного подтверждения...

05.09.2016 100 0 0

Новости законодательства

Банки тщательнее будут проверять информацию о финансовых операциях клиентов

НБУ утвердил постановлением от 15.08.16 г. № 369 Про затвердження Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників . Согласно этому Положению, банк обязан обеспечить всесторонний анализ и проверку документов (информации) о...

19.08.2016 260 0 0

Деловые новости

Банки будут тщательнее проверять транзакции украинцев

Контроль становится жестче. Национальный банк расширил перечень операций, которые банки должны считать подозрительными. Придираться будут в учреждениях прежде всего к клиентам "группы высокого риска" - публичных лиц, должностных лиц и богатых бизнесменов. Впрочем, внимание банков могут привлечь даже...

09.08.2016 221 0 0

Page №4 | клиент