Тема:
Банкам разрешили обслуживать клиентов по загранпаспорту
Идентификация и верификация физлиц - резидентов на территории Украины может осуществляться на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Соответствующее разъяснение содержит письмо Нацбанка от 4 сентября 2019 г. № Р/25-0006/45577. При этом, удостоверение водителя, личности моряка,...
Редакция
09.09.2019 133 0 0
ГФС предупредила об основаниях для отказа в постановке на учет счетов IBAN
Что нужно знать о IBAN Новые форматы документов для работы с номером банковского счета по стандарту IBAN: ГФСУ Казначейство изменит реквизиты бюджетных счетов по требованию IBAN С 5 августа меняют номера счетов: как заполнять платежки С 05.08.2019 банки Украины открывают своим клиентам новые счет...
08.08.2019 683 0 0
Как в телефонном режиме отменить квалифицированный сертификат, выданный АЦСК ИСД ГФС
В соответствии с Регламентом аккредитованного центра сертификации ключей Информационно-справочного департамента ГФС Украины (далее - АЦСК ИСД ГФС) заявление в устной форме подается клиентом (пользователем) в АЦСК ИСД ГФС средствами телефонной связи по номеру, который опубликован на собственном инфор...
24.06.2019 145 0 0
Защита прав пользователей платежных карточек усилится
Национальный банк намерен усилить защиту прав пользователей платежных карточек. Для этого предлагается установить такие дополнительные требования о случаях обжалования клиентом переводов средств, которые им не проводились: банк-эмитент должен после получения уведомления от пользователя восстанови...
20.05.2019 220 0 0
НБУ убрал человеческий фактор в работе с ценными бумагами
Нацбанк ввел для депозитарных учреждений новый функционал, который обеспечивает двойной контроль за операциями с ценными бумагами. Новое программное обеспечение позволяет последовательно накладывать на депозитарные распоряжение электронные подписи двух уполномоченных лиц-распорядителей счета &mdash...
09.04.2019 68 0 0
Отсрочено внедрение номера банковского счета IBAN
Учет денежных средств на счетах в банках Новые валютные правила в ответах на вопросы Нацбанк отсрочил внедрение международного номера банковского счета IBAN. Соответствующую норму содержит постановление Правления НБУ от 22 февраля 2019 года № 41 «О внесении изменения в постановление Правлени...
27.02.2019 138 0 0
Расширен перечень клиентов на некоторых категорий нерезидентов: АЦСК ИСД ГФС
Перечень категорий клиентов расширен. Отныне электронные доверительные услуги (далее - ЭДУ) могут получить юридические лица-нерезиденты исполнители проектов (программ) международной технической помощи. Для получения ЭДУ указанными организациями предоставляются следующие документы: заполненная и п...
19.02.2019 121 0 0
Отменена обязанность предпринимателей подавать в банк карточку с образцами подписей
НБУ привел в соответствие с законодательством ряд вопросов относительно порядка открытия и ведения счетов клиентов банков - сообщает пресс-служба регулятора. В частности урегулированы следующие вопросы: порядок использования электронных подписей в электронных документах (в том числе на электронн...
31.01.2019 600 0 0
Что банкам рекомендовано изменить в работе с клиентами
Нацбанк опубликовал очередной Отчет о финансовой стабильности. В нем говорится, что во второй половине текущего года отмечено снижением юридического риска банковского сектора, что произошло впервые за последние несколько лет. Это стало следствием принятия ряда важных для банков законопроектов. Умень...
18.12.2018 94 0 0
Украинцев хотят заставить отказаться от банковских карточек: что предлагают взамен
Украинцы могут отказаться от банковских карточек. До 2019-го в Украине введут систему мгновенных платежей. Переводить средства со счета на счет станет проще. Это может снизить интерес к платежным картам. Украина переходит на новый стандарт ISO 20022, который является основой для мгновенных платеже...
18.10.2018 219 0 0
Что делать аудитору, который выявил нарушения в деятельности клиента
Контролирует Госаудитслужба: кого, когда и как Ключевые моменты проведения обязательного аудита и аудита предприятий, представляющих общественный интерес. В частности, они напомнили, что ст. 31 Закона об аудите, который был введен в действие 01.10.2018, предусматривает следующее: если аудитор ил...
09.10.2018 366 0 0
Когда плата за финансирование клиента является объектом обложения НДС
Факторинг и уступка права требования: в чем разница? Факторинг: учет По договору факторинга (финансирование под уступку права денежного требования) одна сторона (фактор) передает или обязуется передать денежные средства в распоряжение второй стороны (клиента) за плату, а клиент уступает или обязуетс...
04.10.2018 689 0 0
Осуществляем факторинговые операции: когда будет объект обложения НДС
Факторинг и уступка права требования: в чем разница? Факторинг как способ рефинансирования дебиторской задолженности Факторинг: учет Если плата за финансирование клиента включается в состав платы за проведение факторинговой операции, то такая плата за финансирование клиента является составной частью...
18.09.2018 1141 0 0
Банки начнут хранить больше видео о своих клиентах
Национальный банк усилил требования к банкам по видеоконтролю внутри банковских учреждений. В соответствии постановлением № 93, которую НБУ принял 14 августа, банк обязан оборудовать системой видеонаблюдения с обязательной регистрацией и архивацией видеосигнала с видеокамер в к...
23.08.2018 275 0 0
Банки могут с помощью электронной почты уточнить данные «нерискового» клиента
Программа идентификации, верификации и изучения клиентов банка может содержать процедуры по проведению уточнения/дополнительного уточнения информации относительно физических лиц - клиентов банка с низким уровнем риска, в том числе, в отношении которых в банке есть понимание, что финансовые операции ...
22.08.2018 442 0 0
Финмониторинг при иностранном инвестировании усилится
Это предусмотрено новым Законом «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций», который вступит в силу в конце ноября 2018 года. Предложенные Законом нормы и концепции позволяют значительно упростить процедуру иностранного ин...
21.08.2018 240 0 0
Клиентам аккредитованного центра сертификации ключей при ГФС выдано 554,8 тыс. цифровых подписей
С начала 2018 года услугами аккредитованного центра сертификации ключей при ГФС воспользовалось 197,9 тыс. клиентов. Им бесплатно выдано 554,8 тыс. усиленных сертификатов открытых ключей. Чаще всего услугами центра, по-прежнему пользуются физические лица - 140,6 тыс. они получили 291,6 усиленных се...
14.08.2018 142 0 0
Стала известна новая дата запуска услуги переноса мобильных номеров
Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, приняла решение о датах внедрения переноса телефонных номеров в Украине. Согласно сообщению, создание локальных баз данных операторов с номерами телефонов клиентов и их подключение к централизованной системе д...
09.08.2018 165 0 0
Банки смогут покупать иностранную валюту за денежные средства клиентов
Перспективное законодательство в сфере бухгалтерского учета и валютного регулирования Нацбанк Украины вводит ряд изменений в нормативно-правовые акты, которые расширяют возможности банков по обмену информацией о валютных операциях клиентов, а также совершенствуют отдельные требования к торговле...
27.07.2018 137 0 0
ПриватБанк предупредил клиентов о новой схеме мошенничества
Карта «ключ к счету»: что надо знать бухгалтеру и директору Получение наличных с карточки на кассе магазина: выгоды, риски и ограничения Специалисты кибербезопасности ПриватБанка сообщили о появлении в Украине новой мошеннической схемы с использованием поддельных писем о «случайном...
18.07.2018 311 0 0