Финмониторинг при иностранном инвестировании усилится

Это предусмотрено новым Законом «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций», который вступит в силу в конце ноября 2018 года. Предложенные Законом нормы и концепции позволяют значительно упростить процедуру иностранного ин...

Редакция

21.08.2018 242 0 0

Деловые новости

Клиентам аккредитованного центра сертификации ключей при ГФС выдано 554,8 тыс. цифровых подписей

С начала 2018 года услугами аккредитованного центра сертификации ключей при ГФС воспользовалось 197,9 тыс. клиентов. Им бесплатно выдано 554,8 тыс. усиленных сертификатов открытых ключей. Чаще всего услугами центра, по-прежнему пользуются физические лица - 140,6 тыс. они получили 291,6 усиленных се...

14.08.2018 146 0 0

Деловые новости

Стала известна новая дата запуска услуги переноса мобильных номеров

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, приняла решение о датах внедрения переноса телефонных номеров в Украине. Согласно сообщению, создание локальных баз данных операторов с номерами телефонов клиентов и их подключение к централизованной системе д...

09.08.2018 168 0 0

Новости законодательства

Банки смогут покупать иностранную валюту за денежные средства клиентов

Перспективное законодательство в сфере бухгалтерского учета и валютного регулирования Нацбанк Украины вводит ряд изменений в нормативно-правовые акты, которые расширяют возможности банков по обмену информацией о валютных операциях клиентов, а также совершенствуют отдельные требования к торговле...

27.07.2018 142 0 0

Деловые новости

ПриватБанк предупредил клиентов о новой схеме мошенничества

Карта «ключ к счету»: что надо знать бухгалтеру и директору Получение наличных с карточки на кассе магазина: выгоды, риски и ограничения Специалисты кибербезопасности ПриватБанка сообщили о появлении в Украине новой мошеннической схемы с использованием поддельных писем о «случайном...

18.07.2018 313 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

Банки должны вести анкеты клиентов при заключении договоров хранения

Договор хранения Банк должен осуществлять идентификацию, верификацию клиента (лица, представителя клиента) и принимать меры в соответствии с законодательством, которое регулирует отношения в сфере предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма ...

18.07.2018 546 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

Мошенничество с платежными картами: как уберечься

Карта «ключ к счету»: что надо знать бухгалтеру и директору Получение наличных с карточки на кассе магазина: выгоды, риски и ограничения Чтобы обезопасить клиентов от мошеннических операций с использованием платежных карточек и несанкционированного перевода средств со счетов клиентов, ко...

13.07.2018 588 0 0

Деловые новости

НБУ внедряет три линии защиты денег клиентов

Новая система управления рисками снижает влияние акционеров на банк. На первой линии защиты будут находиться бизнес-подразделения банка. Управление рисками начинается с того момента, как клиент пришел в банк открыть счет. Это и есть первый риск, который берет на себя банк. Фактически ресепшн-менед...

11.07.2018 358 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

Если доступ клиентов Казначейства к АС «Є-Звітність» невозможен

С целью подключения к АС «Є-Звітність» клиентом Казначейства на каждое должностное лицо предоставлялась в орган Казначейства по месту обслуживания Заявка о предоставлении доступа к системе представления электронной отчетности распорядителями и получателями бюджетных средств и государстве...

05.07.2018 1103 0 0

Новости законодательства

НБУ упростил первичным дилерам облигаций работу с клиентами

Национальный банк создает условия для активизации рынка государственных облигаций Украины путем совершенствования механизма первичного размещения облигаций внутренних государственных займов. Первичные дилеры получают возможность выполнять функцию брокера для своих клиентов, покупая ОВГЗ при пе...

03.07.2018 126 0 0

Новости законодательства

Небанковский финрынок ожидают перемены, Нацкомфинуслуг согласовала законопроект о его регулировании

Финансовый мониторинг заемных операций Нацкомфинуслуг согласовала новый законопроект, вносящий изменения в некоторые законы относительно государственного регулирования рынков финансовых услуг (законопроект №8415). Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в его основу положены базовые...

13.06.2018 657 0 0

Деловые новости

Новые правила покупки валюты

Инвалютный взнос инвестора-нерезидента Финпомощь от нерезидента в инвалюте: учетные аспекты В Украине действуют новые правила покупки валюты. Теперь банки не передают информацию о сделке в Налоговую службу независимо от суммы покупки. Кроме того, покупка валюты возможна без предоставления паспорта ...

01.06.2018 1940 0 0

Деловые новости

Шесть факторов, которые будут определять развитие банковского сектора

Компания Deloitte опубликовала Прогноз развития банковского сектора в 2018 году. Согласно ему, в мировом масштабе 2018 может стать для банков решающим в вопросе ускорения их трансформации в более стратегически ориентированные и технологически развитые финансовые организации с гибкой операционной ст...

22.05.2018 209 0 0

Деловые новости

В ТОП-10 банковских сайтов мира попал украинский банк

Сайт украинского ПриватБанка вошел в ТОП-10 самых посещаемых в мире банковских и финансовых ресурсов. По данным на 1 марта 2018 года, в глобальном рейтинге SimilarWeb сайт ПриватБанка занимает десятую позицию среди ТОП-50 банковских сайтов мира, который возглавили сайты американских гигантов JP Mor...

04.05.2018 782 0 0

Деловые новости

5 ошибок при составлении презентации

У вас есть только один шанс произвести первое впечатление. А поскольку задача презентации именно в этом и состоит, следует продумать каждую деталь. Однако большинство компаний годами представляют свои услуги по одному и тому же шаблону, искренне удивляясь равнодушию потенциальных клиентов. Если вы н...

06.04.2018 213 0 0

Деловые новости

Банки заставят жестче следить за наличкой

Нацбанк хочет переписать инструкцию о ведении кассовых операций — проект документа уже разослали по украинским банкам, которые должны ответить регулятору до 16 апреля. В новой инструкции есть несколько изменений. К примеру, среди требований к обеспечению работы касс появилась норма, обязывающ...

06.04.2018 1030 0 0

Деловые новости

Депозитарий Национального банка ввел осовремененное программное обеспечение для клиентов

Сегодня, 2 апреля 2018 года, в полном объеме вступило в силу новое «Положение о проведении депозитарной и клиринговой деятельности и обеспечения осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами Национальным банком Украины». Этот документ, утвержденный Правлением Национального банка в...

03.04.2018 161 0 0

Школа бухгалтера: просто об учете

Договор транспортного экспедирования (автомобильным транспортом)

Договор транспортного экспедирования: советы юриста Общие положения Договор транспортного экспедирования – это один из видов договора услуг. По договору транспортного экспедирования одна сторона (экспедитор) обязуется за плату и за счет другой стороны (клиента) выполнить или организовать вып...

02.04.2018 1140 0 4

Проверки

Как банки проверяют финоперации клиентов

С 1 сентября 2016 года действует Положение № 369 о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финоперациях и их участников. Какие именно операции подпадают под проверку, кто их проводит и по каким основаниям, вы узнаете из этой консультации. С какой целью утвержден д...

09.01.2018 813 0 1

Деловые новости

НБУ: принцип «знай своего клиента» как основа риск-ориентированного подхода банка к финмониторингу

Об этом шла речь на практическом семинаре по обмену опытом «Лучшие практики финансового мониторинга», организованном Форумом ведущих международных финансовых учреждений (FLIFI) совместно с Национальным банком Украины. На семинаре собралось около 200 специалистов украинских и международных банков. Э...

29.11.2017 368 0 0

Page №3 | клиент