Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

НБУ урегулировал порядок признания принадлежности услуг или операций к финансовым

09.09.2024

Национальный банк урегулировал порядок признания принадлежности услуг или операций к финансовым услугам, а также ограниченных платежных услуг. Также урегулирована процедура выявления осуществления лицами безлицензионной деятельности на рынке небанковских финансовых услуг и платежном рынке.

Реализация Национальным банком новой процедуры будет способствовать выявлению неавторизованных игроков на рынке небанковских финансовых услуг и платежном рынке и привлечению их к ответственности.

Новый порядок будет распространяться на:

1) объекты надзора Национального банка, а именно:

  • предоставителей финансовых услуг в соответствии с Законом от 14.12.2021 № 1953-IX «О финансовых услугах и финансовых компаниях» (кроме банков);
  • небанковских предоставителей платежных услуг (кроме предоставителей нефинансовых платежных услуг);
  • предоставителей ограниченных платежных услуг в соответствии с Законом от 30.06.2021 № 1591-IX «О платежных услугах»;

2) лиц, не являющихся объектами надзора Национального банка, но относительно которых есть информация об осуществлении ими деятельности/операции/оказании услуг на рынке небанковских финансовых услуг и/или на платежном рынке без надлежащей авторизации.

В частности, определены процедуры и механизмы выявления осуществления лицами безлицензионной деятельности на рынке финансовых услуг и платежном рынке. Кроме того, установлена процедура признания принадлежности определенных услуг или операций, которые по своей сути содержат признаки одного или нескольких видов финансовых/ограниченных платежных услуг согласно Закону о финансовых услугах и/или специальным законам, к определенному виду финансовых услуг/принадлежности платежной операции к ограниченным платежным услугам, который включает в себя, среди прочего, следующие составляющие:

  • получение Национальным банком информации для предварительного анализа и проведения такого анализа;
  • инициирование и осуществление углубленного анализа/камеральной проверки (при обнаружении для этого достаточных оснований);
  • порядок принятия Национальным банком решений относительно вышеуказанных лиц и порядок их информирования о принятом решении.

Одним из источников получения Национальным банком информации для предварительного анализа возможного осуществления лицом безлицензионной деятельности на рынке небанковских финансовых услуг и платежном рынке является уведомление об обнаружении факта осуществления лицом такой деятельности. Уведомление можно подать в Национальный банк путем заполнения формы, размещенной в разделе «Захист прав споживачів» на страницах официального интернет-представительства Национального банка по ссылке.

Указанные нормы содержит постановление Правления НБУ от 04.09.2024 № 105 «Об утверждении Положения о признании принадлежности услуги или операции к финансовой/ограниченной платежной услуге и выявление осуществления безлицензионной деятельности на рынке небанковских финансовых услуг и платежном рынке», которое вступило в силу 7 сентября 2024 года.

НБУ


Присоединяйтесь к Uteka в Telegramm

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
08.07.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели Правительство предлагает расширить категории граждан, имеющих право на отсрочку Гоструда будет проверять работодателей на предмет моббинга: законопроект подписан ГНС отвечает на актуальные вопросы налогоплательщиков: письмо от 27.06.2025 Какие налоги плани...
20.05.2025
Актуальные счета для уплаты налогов
Информация о реквизитах счетов, открытых для зачисления налогов, а также для уплаты единого взноса Больше по теме: Новая форма ТТН: обзор изменений Микро, малое, среднее или крупное: зачем нужно определять размер предприятия Утверждаем и обновляем штатное расписание: правила и нюансы Списки...
17.04.2025
С 16.04.2025 начали действовать сроки хранения документов по воинскому учету
Больше по теме: Приказы и распоряжения: основные термины, виды и сроки хранения Сроки хранения первичных документов увеличены: повлияет ли это на сроки давности для проверок Министерство юстиции приказом от 14.03.2025 № 748/5 утвердило изменения к Перечню типовых документов, которые созд...
Новое
11.07.2025
Документы, вступившие в силу с 7 по 13 июля 2025 года
Документы, которые вступили в силу на этой неделе и пригодятся при ведении хозяйственной деятельности. Указ Президента от 16.07.2025 № 465/2025 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 июля 2025 года «О применении персональных специальных экономических...
11.07.2025
Утверждены минимально допустимые экспортные цены на отдельные виды товаров на июль
Минагрополитики приказом от 10.07.2025 № 1943 утвердило минимально допустимые экспортные цены на отдельные виды товаров, классифицируемых по кодам согласно УКТВЭД 0409 00 00 00, 0802 31 00 00, 0802 32 00 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514, 2306 на июль 2025 года....
11.07.2025
Изменения в законодательстве с 7 по 11 июля 2025 года
Сборник изменений в законодательстве, произошедших на этой неделе С 5 июля в Украине возобновляется обязательное представление статистической отчетности Президент 3 июля подписал Закон от 18.06.2025 № 4505-IX, который официально опубликован 5 июля и с этого дня вступил в силу. Внесены изменения в ...
Лучшие материалы